LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.

• Fecha de disposición: 04 Abril 2019
• Fecha de publicación: 04 Abril 2019

LABORATORIOS RICHMOND S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2019, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, la que se llevará a cabo en la calle Carlos Pellegrini 877, Pestana Buenos Aires Hotel, 1° piso, salón Torcello, CABA, que no es el domicilio de la sede social de la empresa, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: "1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración de la documentación contenida en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, por el ejercicio económico Nº 62 iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre 2018; 3) Tratamiento y consideración del destino del resultado del ejercicio económico Nº 62 iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre 2018 que arroja pérdida. Tratamiento y consideración del saldo negativo de la cuenta "Resultados no asignados" ($ -241.420.675 \u2013 cifra reexpresadas en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2018); 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico 2018; 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 31.238.758 \u2013 valor en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2018-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 6) Consideración de la renuncia del Director Titular Miguel Angel Nicastro; 7) Designación de los miembros del Directorio; 8) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2018; 9) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2018; 10) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico 2019; 11) Consideración de los honorarios de los Auditores Externos Independientes que se desempeñaron durante el ejercicio económico 2018; 12) Designación de los Auditores Externos Independientes de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 y determinación de su remuneración; 13) Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría, por el ejercicio económico 2019 ($ 780.000.-); 14) Autorizaciones para realizar los trámites de rigor por ante los organismos competentes". Nota 1: Para asistir a la Asamblea los...