LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.

Fecha de la disposición:26 de Marzo de 2018
 
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LABORATORIOS RICHMOND SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2018, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, la que se llevará a cabo en la calle Cerrito 570, 1° piso, Salón Platino, CABA, que no es el domicilio de la sede social de la empresa, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: "1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración de la documentación contenida en el art 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, por el ejercicio económico Nº 61 iniciado el 1° de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre 2017; 3) Tratamiento y consideración del destino del resultado del ejercicio económico Nº 61 iniciado el 1° de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre 2017. Tratamiento y consideración del destino de la cuenta "Resultados no asignados". Consideración de la propuesta de distribución de dividendos. Consideración de la propuesta de destinar el 5% de dichos fondos para integrar la reserva legal y el remanente para integrar la reserva facultativa; 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico 2017; 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017 por $ 20.826.626 en exceso de $ 15.622.362 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 6) Designación de miembros del Directorio; 7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2017; 8) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2017; 9) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico 2018; 10) Consideración de los honorarios de los Auditores Externos Independientes que se desempeñaron durante el ejercicio económico 2017; 11) Designación de los Auditores Externos Independientes de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 y determinación de su remuneración; 12) Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría, por el ejercicio económico 2018 ($ 600.000.-); 13) Autorizaciones para realizar los trámites de rigor por ante los organismos...

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