Laboratorios Richet S.A.

Fecha de publicación09 Octubre 2008
Fecha de disposición09 Octubre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31507

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los señores accionistas de JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de octubre de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede central de la empresa, ubicada en Dorrego 611,

Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Consideración y aprobación de la Memoria,

    Balance General y demás documentos comprendidos en el art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.

  3. ) Fijación del número de Directores titulares, suplentes y su elección.

  4. ) Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.

  5. ) Honorarios al Directorio y Síndico.

  6. ) Distribución de Dividendos en efectivo.

    Se pone a disposición de los señores accionistas en la sede social la Memoria y Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico y de Auditoria Externa a partir del 16 de octubre 2008.

    El firmante es Presidente de la Sociedad, designado por Asamblea General Ordinaria Acta Nº 56 del 29 de Octubre de 2007 y distribución de cargos por reunión de Directorio Acta Nº 385 de esa misma fecha. El Directorio Presidente - Alberto Mario Rodero Certificación emitida por: Sandra Marcela García. Nº Registro: 531. Nº Matrícula: 3962. Fecha:

    30/9/2008. Nº Acta: 076. Libro Nº: 50.

    e. 06/10/2008 Nº 32.056 v. 10/10/2008 'L' LA CHACRA DE PILAR S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Registro I.G.J. Nº 90.218. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de Octubre del 2008, a las 16.30 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle Paraguay 1225, segundo piso Capital Federal y en caso de que no se reuniera el quórum necesario la Asamblea se realizará en segunda convocatoria en el lugar indicado a las 17.30 hs. Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de su realización. Todo para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  8. ) Explicación de los motivos de la citación fuera de término 3º) Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios número 25 Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio del 2007, y número 26 Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio del 2008.

  9. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio a la misma fecha.

  10. ) Destino del resultado del ejercicio 6º) Elección de un mínimo de un director titular y hasta un máximo de siete e igual o menor número de suplentes.

    Alejandro Luis Cattaneo -- Presidente, según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 23 del 21.08.2006.

    Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.

    Fecha: 23/9/2008. Nº Acta: 121. Libro Nº: 13.

    e. 06/10/2008 Nº 85.892 v. 10/10/2008 LABORATORIOS RICHET S.A.

    CONVOCATORIA Por cinco días, convocase a los Sres. Accionistas de 'Laboratorios Richet Sociedad Anónima',

    Registro Nº 13.556, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la sede administrativa de Tres Arroyos 1829 - Capital Federal, el día 03 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR