LABORATORIOS EXCELENTIA S.A.

• Fecha de disposición: 19 Junio 2013
• Fecha de publicación: 19 Junio 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32664

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LABORATORIOS EXCELENTIA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Laboratorios Excelentia S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 1 de julio de 2013, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a celebrarse el día 4 de julio de 2013, a las 17:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, a celebrarse en ambos casos en Santo Domingo 4088, Ciudad de Buenos Aires, a fin de que la misma considere el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término;

3. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados al 31 de diciembre de 2011 y 2012;

4. ) Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. Pago de dividendos;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio;

6. ) Elección de Directores;

7. ) Consideración del Aumento del Capital;

8. ) Consideración de la conveniencia de suscribir acciones en Formulab S.A.;

9. ) Consideración de la emisión de obligaciones negociables convertibles en acciones por un monto de hasta US$ 1.000.000 o su equivalente en otras monedas. Delegación en el directorio de las condiciones y momento de emisión;

10) Explicación del directorio respecto a la operatoria de cheques de la Sociedad y su controlada, con sociedades vinculadas;

11) Explicación del Directorio respecto a los fondos obtenidos, y su uso, por venta de una...