LABORATORIOS EXCELENTIA S.A.

• Fecha de disposición: 06 Julio 2012
• Fecha de publicación: 06 Julio 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Laboratorios Excelentia S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 24 de julio de 2012, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a celebrarse el día 1 de agosto de 2012, a las 18:00 horas en caso de fracasar la primera convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Santo Domingo 4088, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que la misma considere el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término;

3. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011;

4. ) Consideración del resultado del ejercicio;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio (aprobación-responsabilidad-remoción);

6. ) Consideración de las medidas a adoptar en función de la marcha general de los negocios y el estado financiero y patrimonial de la Sociedad;

7. ) Solicitud de explicaciones al Directorio sobre la venta de cierta marca de la Sociedad; y

8. ) Otorgamiento de autorizaciones y delegación de facultades.

Se deja constancia que, a partir de las 9:00 horas del 10 de...