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Fecha de la disposición:12 de Abril de 2011
 
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Martes 12 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.128 33

2'°) Dispensa al Directorio para omitir presentación de Memoria RG 4/09 de Inspección General de Justicia;

3'°) Consideración y aprobación de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1'° de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010;

4'°) Destino del resultado del ejercicio;

5'°) Reserva facultativa: constitución y/o desafectación.

6'°) Distribución de dividendos;

7'°) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. Su remuneración;

8'°) Elección de miembros titulares y suplentes por vencimiento del mandato.

NOTA: Los Señores Accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por al art. 239 de la misma ley.

Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Directorio del 3 de noviembre de 2009. Jorge Carlos Grinpelc.

Presidente - Jorge Carlos Grinpelc.

Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. N'º Registro: 1985. N'º Matrícula: 4819.

Fecha: 30/3/2011. N'º Acta: 159. N'° Libro: 34.

e. 11/04/2011 N'° 39607/11 v. 15/04/2011 % 33 % INTERNATIONAL COVER S.A.

CONVOCATORIA IGJ No.1.612.195.Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de Abril del 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en Reconquista 513, Piso 3'°, CABA, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2'°) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo junto con las Notas y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico No. 15 cerrado al 31 de Diciembre de 2010.

3'°) Consideración de los Resultados del Ejercicio finalizado.

4'°) Aprobación de la Gestión del Directorio.

Presidente – Guillermo Carfi Designado según Acta de Asamblea del 20/04/2010.

NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo establecido por el art. 238 2do. párrafo LS. con una anticipación no menor a tres días a la fecha de la Asamblea.

Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. N'º Registro: 502. N'º Matrícula: 3121. Fecha: 4/4/2011. N'º Acta: 191. N'° Libro: 57.

e. 11/04/2011 N'° 39453/11 v. 15/04/2011 % 33 % “J’’ JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.Y A.

CONVOCATORIA Convocase Accionistas Asamblea Ordinaria en 1'°/2'° convocatoria 28-04-11, 18 hrs San Martin 575, 1 p of. A, Caba:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación 2 accionistas firmar el acta.

2'°) Consideración documentos art. 234 Ley 19.550.Ejercicio cerrado 31/12/10.consideración remuneraciones Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso del límite fijado artículo 261

Ley 19.550. Destino Resultado del Ejercicio.

3'°) Consideración gestiones Directorio y Comisión Fiscalizadora.

4'°) Fijación numero directores, su elección, remuneración ejercicio 2011.

5'°) Autorización integrantes Directorio, Gerentes, Miembros Comisión Fiscalizadora términos arts. 271, 272 y 273 L.S.C.

6'°) Designación 3 miembros titulares, 3 suplentes para integrar Comisión Fiscalizadora, su retribución, comunicación asistencia Asamblea art. 238 Ley 19.550, lunes a viernes de 10 a 17 hrs sede social Directorio Presidente Juan...

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