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Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 5 de Septiembre de 2008
 
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INMOBILIARIA, FINANCIERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de DUGGAN HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA RURAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA COMERCIAL E INDUSTRIAL a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de septiembre de 2008 en la sede social, Maipú 942, 12º Piso, N° 31.483 32

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a los tres días hábiles al de la fecha de su celebración.

    Jorge Edgardo Vigliani, Presidente. Designado en Asamblea General Ordinaria Nº 25 del 16/10/2007.

    Certificación emitida por: Martha D. Serp.

    Nº Registro: 933. Nº Matrícula: 1818. Fecha:

    26/8/2008. Nº Acta: 038. Libro Nº: 14.

    e. 02/09/2008 Nº 31.392 v. 08/09/2008 LANDIS + GYR S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca de Landis + Gyr S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 22 de septiembre de 2008 a las 13 hs. y 14 hs. respectivamente, en la sede social sita en la Av. Corrientes 545 10

    Piso Contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea.

  3. ) Consideración de la modificación del artículo noveno del Estatuto Social.

    Miguel Angel De Dios y Gabriel Oscar Rodríguez Goyena, suscriben en ausencia del Presidente y en ejercicio de la representación legal conforme previsto en artículo 9º del Estatuto Social, en carácter de directores titulares designados por Acta de Asamblea de fecha 15/08/2008, obrante a fojas 77 a 81 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 19 de enero de 2005 bajo el Nº 4320-05.

    Director Titular ­ Miguel Angel De Dios Director Titular ­ Gabriel Oscar Rodríguez Goyena Certificación emitida por: Federico J. Bravo.

    Nº Registro: 1606. Nº Matrícula: 4032. Fecha:

    29/08/2008. Nº Acta: 080. Libro Nº: 11.

    e. 04/09/2008 Nº 123.343 v. 10/09/2008 LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA - AMTEX S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 06 de Octubre de 2008 a la hora 10, en primera convocatoria, y a la hora 11 en segunda convocatoria, en San Martin 617 piso 4 oficina 'D', 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Explicación de los motivos por los cuales la asamblea ordinaria ha sido convocada fuera del término legal dispuesto por el art. 234 último párrafo de ley 19.550.

  6. ) Consideración de los documentos del art.

    234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007, y del resultado del ejercicio.

  7. ) Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2007.

  8. ) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.

  9. ) Remuneración del síndico.

  10. ) Fijación del número de directores, y su elección.

  11. ) Elección del síndico titular y síndico suplente.

  12. ) Consideración de la situación patrimonial de la empresa. Tratamiento de un reintegro o aumento de capital social (art 94 inc. 5 y art 96

    LSC).

    10) Reducción de capital social (art. 206 LSC).

    11) Reforma del articulo 4to del estatuto social.

    NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles...

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