Lab Plus S.A.

• Fecha de disposición: 14 Octubre 2009
• Fecha de publicación: 14 Octubre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31758

Asambleas deberán efectuar la comunicación prevista en el art. 238 de la Ley 19.550 en el plazo de ley.

Presidente - Francisco Eduardo Monía Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto. Nº Registro: 1637. Nº Matrícula:

3987. Fecha: 8/10/2009. Nº Acta: 152. Nº Libro:

55.

5. 13/10/2009 Nº 89261/09 v. 19/10/2009 INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A. e I.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista Nº 336,

   Piso 1º, Capital Federal, el día 29 de octubre de 2009, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para firmar del acta.

   2. ) Razones de la convocatoria de la Asamblea fuera del plazo legal.

   3. ) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inciso 1, de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30/04/09.

   4. ) Consideración de la gestión de los Directores.

   5. ) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

   6. ) Honorarios del Directorio, aún en exceso de los límites establecidos en el Art. 261 de la Ley 19.550.

   7. ) Honorarios de la Sindicatura.

   8. ) Destino de los resultados.

   9. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes.

   10) Elección de directores titulares y suplentes.

   11) Elección de Presidente y Vicepresidente.

   12) Designación de Síndico Titular y de Síndico Suplente.

   Buenos Aires, 01 de octubre de 2009.

   Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.

   Presidente Hugo Alberto Jorge. Surge tal designación del Libro de Actas de Asamblea Nº 3, rubricado bajo el Nº 66157-02 del 31/10/02, Acta de Asamblea Nº 109 del 16/12/08.

   Presidente - Hugo Alberto Jorge Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza. Nº Registro: 833. Nº Matrícula: 2929.

   Fecha: 01/10/2009. Nº Acta: 75. Nº Libro: 24.

5. 07/10/2009 Nº 85603/09 v. 14/10/2009 INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2009 a las 16:00 horas en Fitz Roy 957, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2. ) Consideración de (a) la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, (b) destino de los resultados del mismo.

   3. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550,

   NOTA: 1) Los accionistas deberán cumplir con las comunicaciones del art. 238 LS hasta el día 26 de octubre de 2009 a las 16:00 horas.

   Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 20 del 26.9.08. Por Acta de Directorio Nº 105 del 12.11.08.

   Presidente - Gerardo Werthein Certificación emitida por: Cynthia C. Durand.

   Nº Registro: 1853. Nº Matrícula: 4355. Fecha:

   9/10/2009. Nº Acta: 84. Nº Libro: 138.

5. 13/10/2009 Nº 89286/09 v. 19/10/2009 INSTITUTO FRENOPATICO S.A.

   CLINICA PSIQUIATRICA CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria PARA el día 11 de noviembre de 2009 a las 15 hs.

   en la -Sede Social Av. Entre Ríos 2144 Capital Federal para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

   2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30-6-09.

   3. ) Consideración de la gestión de los directores y síndicos por el ejercicio finalizado el 30/6/2009. Remuneraciones de los mismos.

   4. ) Consideración del resultado del ejercicio.

   5. ) Elección del síndico Titular y Suplente por el término de un año.

   El abajo firmante fue designado Director de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria del 07/11/07 y Presidente por Acta de Directorio Nº 520 de la misma fecha.

   Presidente - Diego Claudio Micheli Certificación emitida por: Marcelino H.

   Campana. Nº Registro: 566. Nº Matrícula: 2984.

   Fecha: 30/09/2009. Nº Acta: 329.

5. 13/10/2009 Nº 87694/09 v. 19/10/2009 ISTER S.A.

   CONVOCATORIA Convócase Accionistas Ister S.A. Asamblea General Ordinaria para 3-11-09 a las 11:00 hrs en 1º y 12 hrs en 2º convocatoria sede social Carlos Pellegrini 833, 1er. Cuerpo, 4to. Piso A/B, Cap.

   Fed.

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Consideración documentos prescriptos art. 234 inc. 1 ley 19.550, ejercicio vencido 30-6-2009, 2º) tratamiento resultado del ejercicio 3º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   Sergio Carlos Noval designado Acta Directorio y asamblea 31-10-08.

   Presidente - Sergio Carlos Noval Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254.

   Fecha: 2/10/2009. Nº Acta: 137. Nº Libro: 99.

5. 09/10/2009 Nº 86767/09 v. 16/10/2009 'J' JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los señores accionistas de Justo Rodero e Hijos S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede central de la empresa, ubicada en Dorrego 611, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

   2. ) Consideración y aprobación de la Memoria,

      Balance General y demás documentos comprendidos en el art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.

   3. ) Fijación del número de Directores titulares, suplentes y su elección.

   4. ) Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.

   5. ) Honorarios al Directorio y Síndico.

   6. ) Distribución de Dividendos en efectivo.

      Se pone a disposición de los señores accionistas en la sede social la Memoria y Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico y de Auditoria Externa a partir del 14 de octubre 2009.

      El firmante es Presidente de la Sociedad, designado por Asamblea General Ordinaria Acta Nº 57 del 28...