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Fecha de la disposición:13 de Octubre de 2010
 
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Miércoles 13 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.006 30 %@% “J’’ JUSTO Y MARTINEZ S.A.C.I.

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de octubre de 2010, en el domicilio social de la calle Monteagudo 504, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, Inc. 1'° de la Ley N'° 19.550; en relación a los ejercicios cerrados el 31/03/2008; 31/03/2009 y 31/03/2010 y los fundamentos de haberse realizado la convocatoria fuera de término.

3'°) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios cerrados el 31/03/2008;

31/03/2009 y 31/03/2010; teniendo en cuenta las normas de la Ley N'° 19.550 y las resoluciones de la Inspección General de Justicia.

4'°) Nueva redacción del Artículo 4'° de los Estatutos Sociales, por aumento de capital dentro del quíntuplo.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas, que para concurrir al acto deberán dar estricto cumplimiento al Artículo 238 de la Ley de Sociedades.

José Luis Manuel Martínez Justo, Presidente electo en Asamblea General Extraordinaria del 30 de marzo de 2010, bajo Acta N'° 47, pasada en el Libro de Actas de Asambleas N'° 1, rubricado el 29 de diciembre de 1972; con Letra “A” N'º 31185; por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la Capital Federal.

Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. N'º Registro: 1259. N'º Matrícula: 2306.

Fecha: 04/10/2010. N'º Acta: 49. Libro N'º: 119.

e. 08/10/2010 N'° 121283/10 v. 15/10/2010 %@% “L’’ LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de La Holando Sudamericana Cia. de Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 28 de octubre de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2'°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos en el art.

234, inc. 1'°, de la ley 19.550, y de los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010.

3'°) Consideración del resultado del ejercicio.

4'°) Consideración de la gestión de los directores y síndicos.

5'°) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.

6'°) Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.

7'°) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.

8'°) Elección de síndicos titulares y suplentes.

9'°) Consideración del otorgamiento de autorización para que los...

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