Kriterion S.A.

• Fecha de la disposición: 22 de Junio de 2011

Miércoles 22 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.175 40 términos y condiciones de las emisiones. Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la sociedad. Otras autorizaciones;

3'º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2011;

4'º) Aprobación de la gestión de los Directores y Remuneración del Directorio por $1.100.000.que excede el lÃmite fijado en el Art. 261 de la Ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de la distribución de $1.452.000.- de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos;

5'º) Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2011 por $33.000.-;

6'º) Remuneración a la SÃndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2011 por $15.000.-;

7'º) Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $3.499.499.27, según la siguiente propuesta: a.- Distribución de dividendo en efectivo de $1.452.000.- que representa $0.066 por acción en circulación, pagadero dentro de los 30 dÃas de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañÃa como responsable sustituto; b.- Incrementar la Reserva Legal en $174.974.96; c.- Incrementar la reserva Facultativa en $1.872.524.31.

8'º) Fijación del número de directores Titulares y su designación;

9'º) Designación de SÃndico titular y suplente;

10) Designación del contador certificante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de abril de 2011.

La asamblea sesionará con carácter de extraordinaria para tratar los temas del segundo punto del orden del dÃa.

NOTA: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario, de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av Santa Fe 1731 3 piso, oficina 10,

CABA, en el horario de 14 a 18 horas, venciendo el plazo para su presentación el dÃa 11 de julio de 2011.

El firmante fue designado Presidente según Acta de Asamblea n'º 15 del 16-07-2010 y Acta de Directorio n'º 74, del 20-7-2010.

Presidente – Luis Santiago Delcasse Certificación emitida por: Alfredo Rafael Parera. N'ºRegistro: 1744. N'ºMatrÃcula: 4364. Fecha: 14/6/2011. N'ºActa: 20. N'ºLibro: 34/interno 100299.

e. 16/06/2011 N'º72999/11 v. 23/06/2011 %@% “K” KRITERION S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dÃa 5 de julio de 2011, a las quince horas, en primera convocatoria y a las dieciséis horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle Tucumán No.1438, planta baja, Oficina 3, C A de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de las causas por las cuales la asamblea fue convocada fuera de los plazos legales.

2'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3'º) Consideración de la documentación prevista en el artÃculo 234, inc. 1ro...