Kopelco S.A.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 16 de Abril de 2009 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designar dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cenado el 31 de diciembre de 2008.
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) Tratamiento de los Resultados no Asignados (pérdida), que el Directorio propone pasar a nuevo ejercicio. Asimismo propone que no se capitalice la cuenta Ajuste Integral del Capital Social.
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) Aprobación gestión del Directorio.
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) Aprobación gestión de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008, el cual arrojó ganancias. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
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) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10º de los estatutos.
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) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.
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) Elección Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico a cerrar el 31 de diciembre de 2009 y determinación de su remuneración.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 18.00 horas venciendo el plazo el 24 de abril de 2009 a las 18.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución General Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO. Carlos Alfredo Uzquiza, presidente designado por asamblea del 23/05/08.
Presidente - Carlos Alfredo Uzquiza Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:
3/4/2009. Nº Acta: 3. Nº Libro: 1.
e. 13/04/2009 Nº 24551/09 v. 17/04/2009 'I'' I.V.A. INDUSTRIA VIDRIERA ARGENTINA S.A.C.I.F. E I.
CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de I.V.A.
INDUSTRIA VIDRIERA ARGENTINA S.A.C.I.F.é I. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el dia 30 de abril de 2009, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, en la sede social de Gral. Jose G. de Artigas 1641, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Eleccion de dos Accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración art. 234, inciso 1a de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio - economico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideracion del destino a dar a los resultados presentados y de las retribuciones ya abonadas a los integrantes del Directorio, por las funciones tecnico-administrativas y comisiones especiales encomendadas.
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) Consideración de la gestion del Directorio y su retribución.
Presidente - Jorge Alberto Pérez Designado por Acta de Asamblea Na 53 del 9 de mayo de 2008 y Acta de Directorio Nº 238 del 13 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: Carlos M. Gattari. Nº Registro: 155. Nº Matrícula: 3191. Fecha:
01/04/2009. Nº Acta: 182. Libro Nº: 33.
e. 13/04/2009 Nº 25339/09 v. 17/04/2009 IKIA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a...
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