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Fecha de la disposición:16 de Junio de 2010
 
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CPCECABA, informe del auditor y demás documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 por el ejercicio económico N° 12 cerrado al 30/06/2009.

  1. ) Consideración de los Honorarios del Directorio y los Dividendos que se proponen distribuir conforme al resultado de las operaciones y el saldo de las cuentas al cierre del ejercicio económico cuyos documentos son puestos a consideración de los señores socios.

  2. ) Consideración y aprobación del revalúo contable efectuado y la razonabilidad de la situación patrimonial del ente.

  3. ) Vista la controversia litigiosa planteada por el socio Sr. Walter Atilio Griguol al propio ente junto al resto de los socios y la oponibilidad del domicilio a las partes, póngase a disposición de los señores socios la Memoria y el Balance General con sus correspondientes Notas, Cuadros y Anexos y publíquese la presente convocatoria con el orden del día por 5 días en el Boletín Oficial de la Nación, de conformidad con las constancias matriculares de la sociedad que surgen de la I.G.J., dando por cumplidas de este modo a las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales.

    Buenos Aires, 10 de Junio de 2.010.

    Designado bajo el Acta de Directorio N° 27 del 16 de Diciembre de 2008

    Presidente ­ Juan F. Oreja Certificación emitida por: R. Nieves Manuel.

    Nº Registro: 8, Partido del San Miguel. Fecha:

    07/06/2010. Nº Acta: 342. Nº Libro: 16.

    e. 14/06/2010 Nº 63858/10 v. 18/06/2010 ITALCRED S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Italcred S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en los términos de los artículos 234 y 235 de la Ley 19.550, a realizarse el día 6 de julio de 2010 en la calle Ingeniero Butty 275, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi) a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

  5. ) Razones que motivaron la convocatoria a la Asamblea fuera del plazo legal.

  6. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al vigésimo primer ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2009.

  7. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y consideración de las pérdidas acumuladas por ejercicios anteriores. Consideración del destino de los Aportes Irrevocables de Capital para la absorción de pérdidas acumuladas.

  8. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante el vigésimo primer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  9. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio por el desempeño de sus miembros durante el vigésimo primer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  10. ) Consideración de la gestión y de los honorarios de la Sindicatura por el desempeño durante el vigésimo primer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  11. ) Fijación del número y designación de síndicos titulares y suplentes por el término de dos ejercicios. Reforma del artículo décimo primero del Estatuto Social, en caso que la Asamblea resuelva conformar una Sindicatura colegiada.

  12. ) Designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al vigésimo segundo ejercicio social.

    NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro...

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