Kearney & Mac Culloch S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:29 de Mayo de 2008
 
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  1. ) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima asamblea general ordinaria.

  2. ) Determinación de la tasa de rendimiento financiero devengado por los aportes de los socios protectores al fondo de riesgo y de la fecha de puesta a disposición.

  3. ) Designación de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes a propuesta de los socios protectores por vencimiento de sus respectivos mandatos.

  4. ) Designación de un síndico titular y un síndico suplente, a propuesta de los socios partícipes, por vencimiento de sus respectivos mandatos.

    10) Informe sobre la incorporación de nuevos socios partícipes, protectores y transferencias de acciones. Ratificación.

    NOTA: 1) Se recuerda a los señores socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Reconquista 379, Piso 7º Oficina '710', Capital Federal, como máximo, hasta el 24 de Junio de 2008 a las 18:00 hs, para que se los inscriba en el registro de asistencia (artículo 41 Estatuto Social).

    NOTA: 2) Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Número 6 de fecha 22 de Junio de 2007 y Acta de Consejo de Administración Número 256 de fecha 25 de Junio de 2007.

    Presidente - Angel Oscar Miguel Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 2024. Nº Matrícula: 4079. Fecha: 19/5/2008. Nº Acta: 122. Libro Nº: 39.

    e. 27/05/2008 Nº 29.606 v. 02/06/2008 'J' JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 53 de fecha 05 de mayo de 2008, se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de junio de 2008, a las 10 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 y su resultado. Razones por las cuales la asamblea ha sido convocada fuera del término legal.

  6. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

  7. ) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes.

  9. ) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

  10. ) Designación de firma de auditoría.

  11. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 06 de junio de 2008, en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17 horas. Roberto Oscar Philipps. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por acta de directorio de fecha 24 de septiembre de 2007 y por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 3 de abril de 2007.

    Certificación emitida por: Bibiana Ronchi.

    Nº Registro: 1809. Nº Matrícula: 2673. Fecha: 21/ 5/2008. Nº Acta: 069. Libro Nº: 43.

    e. 23/05/2008 Nº 115.202 v. 29/05/2008 'K' KEARNEY & MAC CULLOCH S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA...

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