Kau - Tapen S.A.

• Fecha de disposición: 26 Enero 2007
• Fecha de publicación: 26 Enero 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31082

CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de febrero de 2007, a las 10, en la sede

Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.082 16Viernes 26 de enero de 2007

social, sita en San Martín 50, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2. ) Consideración de los motivos por los cuales se efectúa la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del término legal;

3. ) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º) de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 17, finalizado el 31 de mayo de 2006;

4. ) Consideración del resultado del ejercicio;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio;

6. ) Consideración de la remuneración de los directores;

7. ) Designación de directores titulares y suplentes;

8. ) Reforma del artículo octavo del estatuto social, de conformidad con las disposiciones del art.

   75 de la RG 7/05. El Directorio.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de enero de 2007.

   Fernando de las Carreras Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 15 de fecha 28/09/2004.

   Certificación emitida por: Violeta Uboldi. Registro Nº: 898. Fecha: 17/01/2007. Matrícula Nº: 3184.

   Acta Nº: 153. Libro: Nº: 54.

   e. 24/01/2007 Nº 56.482 v. 30/01/2007 'L' LAVENIR SA CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a asamblea extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 12 de febrero de 2007, a las 9 y 10 horas respectivamente, en la sede social sita en la Av. Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2. ) Propuesta de distribución de dividendos a partir de constitución de reserva para futuros dividendos en efectivo conforme asamblea de fecha 26.06.2006.

   El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 6 de febrero de 2007, en la sede social de Av. Brasil 731, 1º piso,

   Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs. Autorizada por acta de Nº 182 del 04/01/2007 a suscribir el presente Directora Berta S. G. de Teubal Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 22/1/2007. Nº Acta: 126. Libro Nº: 7.

   e. 24/01/2007 Nº 56.583 v. 30/01/2007 'M' MIGUEL PASCUI E HIJOS S.A. en la sede social, sita en calle Florida Nº 336, Piso 7, Of 703 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Miguel PascuI E HIJOS S.A. a celebrarse el día 8 de Febrero del año 2007, a las 15:00 horas en la sede social sita en calle Florida. Nº 336, Piso 7, Of. 703 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para que firmen el acta;

2. ) Aprobación de la renuncia presentada por el Directorio y de su gestión;

3. ) Nombramiento de los nuevos miembros del Directorio.

   NO habiendo más que tratar y siendo las 10:30 horas se levanta la sesión. MIGUEL PASCUZZI (PRESIDENTE) Segun Acta de Directorio la Presidencia del día 13/11/2006.

   Certificación emitida por: Alejandra Paulina Acosta. Nº Registro: 26. Fecha: 17/1/2007.

   Nº Acta...