Kariku S.A. Inmobiliaria y Financiera

Fecha de la disposición 3 de Noviembre de 2010

Miércoles 3 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.020 52 en el domicilio de Av. Santa Fé 1970, piso 18 “C”,

C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2'º) Consideración de la memoria, balance y demás documentación del art. 234 inc. 1'° de la ley 19550, por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010. Destino del los resultados del ejercicio.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio.

4'º) Consideración de los honorarios del Directorio.

5'º) Designación y número de miembros del directorio por vencimiento del cargo de las actuales autoridades.

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238

LSC), en el domicilio de Av. Santa Fé 1970 Piso 18, “C” Capital Federal, en el horario de 14 a 17 horas. Horacio Ricardo Sinni. Presidente.

Designado por escritura Nro. 286 de fecha 25 de julio de 2007, pasada ante el escribano Adrián Carlos Comas, Registro Nro. 159 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horacio Ricardo Sinni. Presidente.

Certificación emitida por: Diego Esteban Goses. N'ºRegistro: 1215. N'ºMatrÃcula: 4862. Fecha: 26/10/2010. N'ºActa: 0115. N'ºLibro: 26.

e. 01/11/2010 N'º131199/10 v. 05/11/2010 %@% “G’’ GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Garovaglio y ZorraquÃn S.A. a Asamblea General Ordinaria en Segunda Convocatoria, la que tendrá lugar el 25 de Noviembre de 2010 a las 10:00 horas., en la Avenida Monroe 1613 de ésta Capital Federal (no es la sede social) a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

2'°) Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1'° de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010.

3'°) Distribución de utilidades.

4'°) Consideración de las remuneraciones al.

Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010.- por $ 565.000.- (total remuneraciones) en exceso de $ 424.622.- sobre el lÃmite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artÃculo 261 de la Ley N'° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

5'°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550).

6'°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio.

7'°) Elección de SÃndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio 8'°) Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1'° de julio de 2010 y fijación de su remuneración.

9'°) Consideración de la remuneración al Ing.

Federico ZorraquÃn ($ 150.000.-) por su desempeño como Presidente y Director Delegado de la Sociedad, durante el ejercicio...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR