Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 18 de Agosto de 2020, expediente FSM 024168/2014/87/3/CA072

Fecha de Resolución18 de Agosto de 2020
EmisorCAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

FSM 24168/2014/87/3/CA72

CCCF - Sala I

FSM 24168/2014/87/3/CA72

K.,A.B. s/ levantamiento secreto fiscal

Juzgado n° 1 – Secretaría n° 2

c/n° 59.677 – A.R.O.

Buenos Aires, 18 de agosto de 2020.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I.M. la intervención del Tribunal el recurso de apelación interpuesto por F. D’Albora contra la resolución mediante la cual la a quo dispuso proceder al levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de su asistida A.B.K. (art. 39, inc. “a”

de la ley 21.526, art. 25 de la ley 26.831 y art. 101 de la ley 11.683)

  1. En oportunidad de impugnar, la defensa engarzó el sentido de la medida dispuesta con la intervención judicial de la empresa “B. S.R.L.”, ordenada hace más de dos años. Señaló

    que, en este tiempo, la actuación de sus defendidos como parte de la maniobra investigada en autos fue descalificada por esta Alzada, pues se adoptó a su respecto el criterio expectante previsto en el art. 309

    del ordenamiento ritual. En ese marco, la decisión de la jueza, que presume orientada a prolongar aquella intervención que cesó el 17 de abril de este año, equivale a realizar una expedición de pesca ilegal tendiente a determinar irregularidades ajenas al objeto del presente proceso.

  2. Cabe recordar que conforma el objeto procesal de estas actuaciones la investigación de diversas maniobras perpetradas por parte de una asociación de sujetos que a través de un entramado de sociedades que respondían al Grupo H.F., liderado por E.B.S. Luego de una frondosa instrucción, la a quo decretó la Fecha de firma: 18/08/2020

    Firmado por: I.S.Q., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.L., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: P.D.B., JUEZ DE CAMARA

    intervención judicial de las variadas empresas que integraban el holding y aquellas en las que poseían participación accionaria (cfr.

    punto dispositivo 5 de la resolución obrante a fs. 1/40 de fecha 9 de abril de 2018).

    Una de esas empresas era “B. S.R.L.”, cuyo único objeto era la titularidad de un campo en la localidad bonaerense de San Pedro, la cual era propiedad del mentado E.B.S. pasando luego a manos de E.G.L. y A.B.K en una maniobra cuya simulación aún continúa siendo objeto de investigación en virtud de la falta de mérito para procesar o sobreseer oportunamente dispuesta por esta Alzada con respecto a esta cuestión y la participación que les habría cabido a los...

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