Justo Rodero e Hijos S.A.I.C.
| Fecha de disposición | 08 Octubre 2009 |
| Fecha de publicación | 08 Octubre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31754 |
Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza. Nº Registro: 833. Nº Matrícula: 2929.
Fecha: 01/10/2009. Nº Acta: 75. Nº Libro: 24.
e. 07/10/2009 Nº 85603/09 v. 14/10/2009 INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
I.A.M.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas del Instituto Asegurador Mercantil, Compañía Argentina de Seguros S.A. 'I.A.M.' a la Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 23 de Octubre de 2009 a las 18 horas, en el domicilio de la Sociedad, Avenida Belgrano 774/776, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del señor Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 44 cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Aprobación de los honorarios correspondiente al ejercicio conómico para los señores Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
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) Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
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) Distribución de utilidades.
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) Consideración de la continuidad de los mandatos de los señores DirectoresTitulares Luis Alberto Monteiro, Carlos Antonio Yakobowicz,
José Alberto Bereciartúa, Francisco Matilla,
Mario Bellina, Guillermo Cabrera, Walter Cortés,
Gerardo Díaz Beltrán, Pedro Edgardo Ferreyra,
Julio Henestrosa, Juan José Soria y Juan Carlos Uboldi. En su caso, elección de hasta doce Directores Titulares hasta completar mandato.
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) Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14º del Estatuto Social, por concluir los mandatos delosseñoresRubénAlzugaray,RicardoCalderón,
Daniel Juan Cruces, Ricardo Díaz, Juan Gamarra,
Pablo García, Humberto Giordano, Francisco Martinelli, Ángel Bautista Romero, Adolfo Toledo,
Gregorio Werchow y Daniel Zózzoli.
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) Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia señores Roque Brito, Elías Soso,
Fabián Tarrio y José Sever Gatti. En su caso, elección de hasta cuatro Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.
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) Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia señores José Luís Valdés, Héctor José Hubeli, Daniel Eduardo González y Elina Stewart.
10) Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.
11) Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2009 los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria correspondiente al ejercicio.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009. El Directorio.
El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Libro de Actas de Asamblea y Directorio del 29/10/2008.
Presidente Luis A. Monteiro Certificación emitida por: Tristán D. Pombo.
Nº Registro: 602. Fecha: 29/9/2009. Nº Acta: 052.
Nº Libro: 92.
e. 05/10/2009 Nº 83838/09 v. 09/10/2009 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
CONVOCATORIA Inscripta ante la IGJ el 21/02/94 bajo el Nº 1373
Lº 114 Tº A de Sociedades Anónimas convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de...
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