La Justicia sospecha que Cristóbal López evadió otros $ 500 millones

 
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La Justicia indaga de nuevo a Cristóbal López por evasión. Los investigadores que realizaron el jueves los allanamientos sobre el Hipódromo de Palermo (Hapsa) y el Casino flotante manejan una hipótesis: el empresario kirchnerista evadió $500 millones a través de supuestas irregularidades en el pago de los premios de sus tragamonedas, informaron fuentes oficiales.

Pero la base de pagos que está bajo sospecha de la Justicia por evasión y lavado de dinero es incluso mayor. La AFIP denunció que HAPSA, Casino Club y Cirsa desembolsaron $1300 millones a personas que no tienen la suficiente solvencia para apostar el dinero que podría haberles hecho ganar premios millonarios, según los documentos a los que accedió LA NACION.

La información se desprende de 27 planillas que entregó la AFIP al juez en lo penal económico Juan Galván Greenway con nombres, DNI, cantidad de dinero cobrado y cantidad de veces que percibieron un pago en las salas de juego en el período 2013-2015.

Mayoría de monotributistas, pero también empresarios y hasta empleados públicos aparecen en la nómina, todos con pagos millonarios. También una buena cantidad de extranjeros, muchos con apellidos de ascendencia asiática.

La AFIP sostiene en su denuncia que, en su mayoría, estas 1300 personas no percibieron la totalidad de los pagos que las empresas informaron, sino que fueron utilizadas por las sociedades de López para practicar maniobras de lavado y evasión.

Algunas personas con cobros de hasta $24 millones; otros con pagos menores, pero pasaron por ventanilla hasta 120 veces. El organismo, además, presentó pruebas sobre testimonios de personas que denunciaron no haber recibido pagos ni del Hipódromo ni del Casino o haber percibido mucho menos dinero del que consta oficialmente, informaron fuentes oficiales.

Las empresas negaron cualquier tipo de irregularidad. "El listado de apostadores que recibieron pagos, no premios, de más de $100.000 y que constituye la base de la investigación fue entregado hace ya algunos meses por el Hipódromo y por el Casino de Puerto Madero ante un pedido de la AFIP. Toda la documentación se encuentra en poder de la UIF", explicaron

Las sociedades, además, acusaron al Gobierno y a la Justicia de montar "un espectacular operativo" en lugar de haber buscado la información en la UIF. Y aclararon...

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