Av Juramento 2784 Capital Federal

• Fecha de disposición: 12 Marzo 2010
• Fecha de publicación: 12 Marzo 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31862

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente redacten, aprueben y firmen el Acta a labrarse.

2. ) Consideración y eventual aprobación del proyecto del Directorio de hacer efectuar a la Sociedad las inversiones necesarias para poner en funcionamiento dos tambos en el campo arrendado denominado 'La Negrita', sito en el Dpto.

   San Salvador de la Pcia. de Entre Ríos.

   Suscribe el Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 10 de Agosto de 2009, pasada al folio 48/49 y distribución de cargos por Acta de Directorio del 18 de Agosto de 2009, folio 50, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nro. 4, Rubricado con Nro. 70361-98 el 19 de Agosto de 1998.

   Presidente - Juan Francisco Garat Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. Nº Registro: 1635. Nº Matrícula: 2824.

   Fecha: 4/3/2010. Nº Acta: 091. Nº Libro: 25.

   e. 10/03/2010 Nº 22487/10 v. 16/03/2010 'M' MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria - artículo 234 incisos 1º y 2º de la LSC - a celebrarse el día 15 de abril de 2010 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:05 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 344 Planta Baja, a los efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2009 gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

3. ) Consideración de las utilidades del ejercicio y distribución de las mismas.

4. ) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme por lo dispuesto por los artículos 11 y 26 de los Estatutos.

5. ) Designación de 5 miembros titulares para integrar el Consejo de Vigilancia conforme a lo dispuesto por el art. 21 de los Estatutos Sociales.

   El Directorio.

   NOTA: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas): 'Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal,

   San Martín 344 Piso 18, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada', venciendo el plazo para la inscripción el día 09 de abril de 2010 a las 18:00 hs.

   Presidente según Acta de Directorio de fecha 21-04-2009. Registro I.G.J. 1503990.

   Presidente Luis Ribaya Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino. Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195. Fecha:

   08/03/2010. Nº Acta: 141. Nº Libro: 100.

   e. 11/03/2010 Nº 23379/10 v. 17/03/2010 MINARMCO S.A.

   CONVOCATORIA IGJ 84525/164388. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez, para 26 de Marzo de 2010 a las 10:30 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:35 del mismo día, ambas en la sede social en Moreno 957, piso: 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 28 cerrado el.

   31/10/2009;

2. ) Consideración sobre el resultado económico del ejercicio;

3. ) Consideración de la absorción de...