Junin 1635/41 Cap.Fed.

Fecha de publicación26 Septiembre 2007
Fecha de disposición26 Septiembre 2007
Número de Gaceta31247

JORGE LUIS KESSELMAN, quien informa a los presentes que en virtud de la presencia apuntada, el Directorio cuenta con 'quorum' legal para sesionar.- Seguidamente transcribe la CONVOCATORIAAASAMBLEA GENERALEXTRAORDINARIA a celebrarse el día 16 de Octubre de 2007 a las 18 hs. en Paraná 467 séptimo piso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Aprobación de la venta del inmueble social ubicado en la calle La Pampa 4787 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

  3. ) Modificación del estatuto social en el artículo relacionado a la cantidad mínima de directores.

  4. ) Fijación del número de directores y su elección.

  5. ) Modificación del estatuto social en lo concerniente a la prescindencia de sindicatura.

    Presidente electo por directorio de fecha 6 de Septiembre de 2005.

    Presidente - Jorge Luis Kesselman Acta de directorio Nº 143 transcripta en el libro de Actas de Directorio N 2 rubricado el 13 de Marzo de 1997 bajo el Nº 17101-97 en los folios 66/ 67.

    Certificación emitida por: Elsa Kiejzman.

    Nº Registro: 144. Nº Matrícula: 3448. Fecha: 20/ 09/2007. Nº Acta: 991.

    e. 26/09/2007 Nº 67.616 v. 02/10/2007 'H'' HUGO O MAINIERI S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los SeñoresAccionistas a laAsamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Octubre de 2007 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la calle Boyaca 1553, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Consideración de la documentación art 234 in 1 de la Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2007.

  7. ) Aprobación de la gestión del Directorio 3°) Distribución de Utilidades 4°) Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.

    Buenos Aires, 7 de setiembre de 2007

    Presidente designado en Asamblea y Directorio celebrada El 14 de Noviembre de 2005.

    Presidente - Angela Sansanelli Certificación emitida por: Pablo Daniel Valle. N° Registro: 2149. N° Matrícula: 4423. Fecha: 17/09/ 2007. N° Acta: 105. Libro N°: 40.

    e. 26/09/2007 N° 66.700 v. 02/10/2007 'M'' MUTUAL DEL PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA CONVOCATORIAA ASAMBLEA ORDINARIA SEÑORESASOCIADOS: Nos dirigimos a Uds., para comunicarles que este Consejo Directivo ha resuelto convocar la Asamblea Ordinaria del Ejercicio 2006-2007 el día 31 de octubre de 2007 a las 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cedido a tales efectos, situado en la Avda.

    del Libertador 8250, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    La Asamblea se convoca en uso de las facultades dadas por el Artículo 22.3 y de lo establecido en el Artículo 35, ambos del Estatuto Social. Sesionará bajo la Presidencia y Secretaría fijadas por los Artículos 24.5 y 25.1 del mismo.

    Deberán concurrir en representación de los Señores Asociados, los Delegados Titulares de cada Seccional, cuya nómina puede consultarse en la respectiva Sede.

    La Asamblea se ajustará al...

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