Jumbo Retail Argentina S.A.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 30 de Diciembre de 2008 |
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 62 de fecha 17 de diciembre de 2008, se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de enero de 2009, a las 10 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Suipacha 1111,
Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de las renuncias presentadas por los Señores Laurence Nelson Golborne Riveros y Santiago Daireaux a sus cargos de Directores Titulares de la Sociedad.
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) Aprobación de la gestión de los Directores renunciantes.
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) Reorganización del Directorio y designación de dos nuevos Directores Titulares.
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) Designación de accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 16 de enero de 2009, en Suipacha 1111, Piso 18,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17 horas. Matías Germán Videla Sola. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, designado por acta de directorio de fecha 11 de junio de 2008 y por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 11 de junio de 2008.
Certificación emitida por: Bibiana Ronchi.
Nº Registro: 1809. Nº Matrícula: 2673. Fecha:
19/12/2008. Nº Acta: 077. Libro Nº: 45.
e. 24/12/2008 Nº 27126/08 v. 31/12/2008 'M' MAGNASCO HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA IGJ Nro. 223.028. De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los Accionistas de Magnasco Hnos S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 21 de enero de 2009, a las 10.00 horas en Luis Saenz Peña 1736 de la Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos prescriptos por el Art 234 inc 19 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2008 y de los resultados del ejercicio.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
PresidenteLuisAlbertoMagnasco,Designado por Acta de Asamblea del 29/04/2008 y Acta de Directorio del 29/04/2008.
Certificación emitida por: Blanca Anahí Fleitas.
Nº Registro: 298. Nº Matrícula: 2545. Fecha:
18/12/2008. Nº Acta: 009. Libro Nº: 14.
e. 24/12/2008 Nº 26013/08 v. 31/12/2008 MUNICH RECOLETA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase aAsamblea General Ordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 09 hs en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº 28 finalizado el 31 de Octubre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Distribución de Utilidades.
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) Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550, 6º) Elección de Síndico Titular y Suplente.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio 147 del 23/01/2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio y Asambleas numero 1 rubricado bajo el numero B 08464, el 07/05/1982.
Presidente Mario...
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