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Fecha de la disposición:11 de Marzo de 2010
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 28 cerrado el.

    31/10/2009;

  2. ) Consideración sobre el resultado económico del ejercicio;

  3. ) Consideración de la absorción de la pérdida del ejercicio por la reserva especial voluntaria;

  4. ) Consideración de la gestión del directorio;

  5. ) Remuneración del directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el artículo 261 de ley 19.550;

  6. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de éstos;

  7. ) Consideración de la designación de Síndico Titular y Suplente;

  8. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Carlos Raúl Marconi, Presidente según surge de Acta de Directorio del 28/03/2008.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3,

    Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13 a 18.

    Certificación emitida por: Claudia Etchepare. Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 4878. Fecha:

    05/03/2010. Nº Acta: 160. Nº Libro: 19.

    e. 09/03/2010 Nº 23281/10 v. 15/03/2010 'N'' NICOLL S.A.

    CONVOCATORIA IGJ Nº 231108. Convócase a Asamblea General Extraordinaria, para el día 26 de marzo de 2010, a las 12.00 horas, en la sede social, sita en Av. Santa Fe 2227, Piso 6º 'G', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria, en caso de ser necesario, para el día 30 de marzo de 2010 a las 12.00 horas en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  10. ) Aumento de capital y emisión de acciones.

    Llamado a suscripción determinándose las condiciones de la operación.

  11. ) Reforma del Artículo 5º del Estatuto Social.

    El Directorio.

    NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la ley 19.550. Suscribe el presente el Sr. Eduardo Braun Cantilo en carácter de Presidente, conforme Acta de Directorio Nº 235 del 27/07/2009.

    Presidente ­ Eduardo Braun Cantilo Certificación emitida por: Alejandro N. Roca.

    Nº Registro: 585. Nº Matrícula: 2203. Fecha:

    2/3/2010. Acta Nº: 110. Libro Nº: 31.

    e. 08/03/2010 Nº 21422/10 v. 12/03/2010 'P'' PALDAC S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de marzo de 2010, a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. de Mayo Nº 651 Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de que consideren el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.

  13. ) Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/10/09. Destino de los resultados.

  14. ) Consideración de los honorarios del directorio.

  15. ) Fijación del número y elección de los Directores por el término de 3 (tres) ejercicios.

  16. ) Otorgamiento de autorizaciones.

    Presidente - Susana Prada Estévez. Designada por Acta de Asamblea del 27/12/2006 (continuada el 18/01/2007) y Acta Directorio del 18/01/2007.

    Certificación emitida...

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