Av. Jujuy 906 C.A.B.A.

Fecha de la disposición:10 de Junio de 2010
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Razones de considerar los estados contables cerrados al 31/12/09 fuera de término;

  3. ) Consideración de los estados contables cerrados al 31/12/09;

  4. ) Determinación del número de directores, su elección;

  5. ) Consideración de la gestión de los directores;

  6. ) Consideración Resultados Positivos y creación Reserva Art 70 L.S.

  7. ) Rectificación del punto 6º 'Consideración de resultados no asignados' correspondiente a la asamblea del 8/5/2008.

    Presidente designado por Acta de Asamblea numero 10 del 7/05/2007.

    Presidente - Daniel Alfonso Pipan Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.

    Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:

    31/05/2010. Nº Acta: 102. Libro Nº: 23.

    e. 07/06/2010 Nº 60760/10 v. 11/06/2010 TERRAIN S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de Junio de 2010, a las 11:00 horas, en Av. Cerviño 4449, Piso 3º B, CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

  9. ) Desafectación de la reserva facultativa de $ 1.578.909,90 y su distribución como dividendos en efectivo. El Directorio.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de Junio de 2010.

    Presidente - Beatriz Esther Beautemps De Stein Designación por Acta de Asamblea General Ordinaria del 17 de noviembre de 2008.

    Certificación emitida por: Ana María Chiesa. Nº Registro: 46. Nº Matrícula: 3810. Fecha:

    02/06/2010. Nº Acta: 188. Libro Nº: 036.

    e. 07/06/2010 Nº 60713/10 v. 11/06/2010 'V' VIAL TAMBORINI S.A.

    CONVOCATORIA Por resolución del Directorio del 28 de abril de 2010, convócase a los señores Accionistas de Vial Tamborini S.A. para el 24 de junio de 2010 a las 18 horas en sede social Luis Viale 2.321,

    Ciudad de Buenos Aires, a Asamblea General Extraordinaria con el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Nombramiento de dos accionistas para la firma del acta;

  11. ) Aprobación de lo actuado por la sindicatura;

  12. ) Modificación del estatuto de la Sociedad en la cláusula Nº 9;

  13. ) designación de síndico titular y suplente.

    Segunda convocatoria: 24 de junio de 2010 a las 19 horas Depósito de acciones: Hasta el 21 de junio de 2010 a las 10 horas en la sede social.

    Se deja constancia que el firmante fue designado como Director por Acta de Asamblea del 17 de octubre de 2008 y electo como Presidente por Acta de Directorio del 11 de noviembre de 2008.

    El Directorio.

    Presidente ­ María I. Tamborini Certificación emitida por: Arnaldo A. Dardano.

    Nº Registro: 1171. Nº Matrícula: 2582. Fecha:

    31/05/2010. Nº Acta: 191. Libro Nº: 23.

    e. 07/06/2010 Nº 60663/10 v. 11/06/2010 'X' XSS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los...

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