Juaval S.A.
Fecha de disposición | 30 Septiembre 2009 |
Fecha de publicación | 30 Septiembre 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31748 |
Certificación emitida por: Eduardo A. Diaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
24/09/2009. Nº Acta: 223.
e. 29/09/2009 Nº 82217/09 v. 05/10/2009 IZAWA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias comunica que por decisión de Directorio de fecha 15 de Setiembre de 2009, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Izawa S.A. en primera y segunda convocatoria para el 23 de Octubre de 2009 a las 9:00 horas y 10:00 horas, respectivamente en la Avenida Congreso 2030, Piso 7º, Departamento 'A' de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1) de la ley de Sociedades Comerciales correspondiente al séptimo ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio de acuerdo con el art. 275 de la Ley 19550.
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) Consideración del destino de los resultados y fijación de la remuneración al Directorio por encima del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550.
-
) Fijación del número de directores y elección de los mismos para el octavo ejercicio económico.
Presidente - Juan Alfredo Riccio Designado en virtud de acta de directorio Nº 40 de fecha 31 de Octubre de 2008.
Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix (h.). Nº Registro: 2099. Nº Matrícula:
4326. Fecha: 15/09/2009. Nº Acta: 52. Libro Nº:
77.
e. 25/09/2009 Nº 80906/09 v. 01/10/2009 'J' JUAVAL S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de Octubre de 2009, en primera convocatoria a las 17.00 horas y en segunda convocatoria a las 18.00 horas, en la sede social de la calle Juncal 1936 Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e Informes del Auditor Externo, correspondientes al quinto Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2009. Tratamiento del Resultado del período.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Firmante designado según acta de fecha 22-10-07.
Presidente Martín Oneto Gaona Certificación emitida por: Fernando G. Lynch.
Nº Registro: 242. Nº Matrícula: 2069. Fecha:
08/09/2009. Nº Acta: 148. Libro Nº: 37.
e. 29/09/2009 Nº 81786/09 v. 05/10/2009 'L' LA PERLA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de octubre de 2009, a las 15 horas, en la calle Adolfo Alsina 1495, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
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) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Tratamiento del destino a dar a los resultados no asignados.
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) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Fernando Gabriel Ríos - Presidente. Designado por Acta Nº 67 del 08/10/2008, según folio 64 del Libro Actas de Directorio Nº 2 rubricado bajo el Nº A 28890.
Presidente...
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