Juan Minetti S.A.

Fecha de la disposición:26 de Febrero de 2010

II) Ratificación de los puntos 2 y 3 tratados en la asamblea del 20/01/09, referidos a la consideración de los documentos previstos en el Art 234 inc 1º de los ejercicios Nº 40 al 50 y a la aprobación de la gestión del administrador.

III) Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 51.

IV) Informe de deudas y reclamos judiciales.

V) Consideración de la gestión del Administrador.

VI) Consideración de la remuneración del Administrador.

VII) Elección del Administrador.

VIII) Venta del lote de terreno de 42 has.

IX) Autorización al Administrador para realizar y suscribir todos los documentos necesarios para la venta.- Joaquín Gutnisky, administrador, autorizado por acta del 27/11/2008.

Escribana María Laura Rolando Certificación emitida por: María Laura Rolando. Nº Registro: 1221. Nº Matrícula: 3386. Fecha:

16/02/2010. Nº Acta: 103. Nº Libro: 20.

e. 22/02/2010 Nº 15966/10 v. 26/02/2010 'J' JUAN MINETTI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA IGJ No. Correlativo 1720139. (Juan Minetti S.A.

es una sociedad no adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria).Convócase a los accionistas de Juan Minetti S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 31 de marzo de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, en Av. Corrientes 316, Piso 4º, Buenos Aires (domicilio distinto al de su sede social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos asambleístas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta.

  2. ) Consideración de la documentación del art.

    234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 78 cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  3. ) Ratificación de la distribución de dividendos anticipados por la suma de $ 29.924.836,415 dispuesta por el directorio el 29 de diciembre de 2009.

  4. ) Consideración del resultado del ejercicio.

    Pago de dividendos adicionales en efectivo por hasta $ 33.500.000 en base a las ganancias realizadas y líquidas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  5. ) Consideración de la gestión del directorio y la actuación de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  6. ) Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 3.979.509 y a la comisión fiscalizadora por $ 130.000 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  7. ) Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio Nº 79 que finalizará el 31 de diciembre de 2010.

  8. ) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, y designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2010.

  9. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio.

    10) Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio.

    11) Aprobación del presupuesto presentado por el comité de auditoría.

    12) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.

    NOTA I: Conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 los accionistas deberán presentar las correspondientes constancias emitidas por la Caja de Valores S.A., entidad que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad y/o certificado de...

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