Juan Agustin Garcia 5008/ 10 Caba

Fecha de la disposición:17 de Septiembre de 2007
 
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C.A.B.A. Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2007.

  2. ) Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.

  3. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

    El firmante fue designado Presidente por Acta de Directorio número 64, al folio 104, del libro Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 6 días del mes de octubre de 2005.

    Presidente - Miguel Javier Santoro Certificación emitida por: Graciela Andrade.

    Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha: 11/ 9/2007. Nº Acta: 133. Libro Nº: 82.

    e. 17/09/2007 Nº 67.128 v. 21/09/2007 'G'' GARAGE EL PORVENIR S.C.A.

    CONVOCATORIA Correlativo 276.846. Por 5 días convocase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de octubre de 2007 en la sede social de Avenida Ricardo Balbín Nº 3555, planta baja,

    C.A.B.A., a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda, a efectos de tratar el:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Constitución de la Asamblea y designación de socios para firmar el acta.

  5. ) Venta del inmueble de Av. Ricardo Balbín esquina Washington.- Ratificación de lo actuado y autorización para firmar la escritura.

  6. ) Consideración de las gestiones realizadas por los administradores.

    Dr. Sergio DIAZ. - D.N.I. 8.533.335 - Socio comanditado, designado por tiempo indeterminado el 22/08/2001, inscripto en IGJ el 20/09/2001.

    Certificación emitida por: Alberto M. Miguens.

    Nº Registro: 1884. Nº Matrícula: 4072. Fecha: 13/ 9/2007. Nº Acta: 79. Libro Nº: 28.

    e. 17/09/2007 Nº 67.219 v. 21/09/2007 GEVENUE TECHNOLOGY DE ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el 2 de Octubre de 2007 a las 11:00 hs., en el domicilio sito en Alicia Moreau de Justo 1020, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  8. ) Cambio de sede social en el domicilio de la calle Alicia Moreau de Justo 1020, Planta Baja de la Ciudad de Buenos Aires.

  9. ) Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1º del Estatuto.

  10. ) Modificación del artículo 8º del Estatuto.

  11. ) Destino del aporte irrevocable por aplicación de la Resolución 25/04 y 7/05 de la Inspección General de Justicia.

  12. ) Determinación del número de Directores y designación de los mismos.

  13. ) Designación de Síndico Titular v Suplente.

  14. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2006. Destino de los resultados.

  15. ) Consideración de las razones de la Convocatoria fuera de término.

    10) Consideración de de la gestión del Directorio y sus honorarios en su caso en exceso al límite dispuesto en el Art. 261 de la Ley de Sociedades.

    Omar Merchan Gomez, Presidente designado por Acta de Directorio Número 26 de fecha 5 de Septiembre de 2006.

    Presidente - Omar Merchan Gómez Certificación emitida por: M. del Pilar Acosta y Lara de Luxardo. Nº Registro: 442. Nº Matrícula:

    4764. Fecha: 12/9/2007. Nº Acta: 147. Libro Nº:

    05.

    e. 17/09/2007 Nº 67.105 v. 21/09/2007 'L'' LANDIS + GYR S.A.

    CONVOCATORIA...

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