Av. Jose M. Moreno 144 Cap.Fed.

Fecha de disposición14 Septiembre 2007
Fecha de publicación14 Septiembre 2007
Número de Gaceta31239

General Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de septiembre de 2007 a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a las 16.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;

  2. ) Cambio de denominación social. Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social.

  3. ) Ampliación del objeto social. Reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social.

  4. ) Designación de las personas autorizadas a llevar a cabo los actos administrativos e inscripciones registrales pertinentes.

    Autorizado según inscripción de autoridades conforme artículo 60 de la ley 19.550, por escritura 1603, de fecha 16 de agosto de 2006, pasada al folio 9480 en el Registro 15 de esta Ciudad, inscripta en la Inspección General de Justicia el 10 de noviembre de 2006, bajo el número 18422 del libro 33 de Sociedades porAcciones, en la cual se designan a las autoridades y se distribuyen los cargos.

    Presidente - Saturnino Herrero Mitjans Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha:

    03/09/2007. Nº Acta: 102. Libro Nº: 019.

    e. 10/09/2007 Nº 24.355 v. 14/09/2007 PRODUNMED S.A.

    CONVOCATORIA Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse simultáneamente el día 10 de octubre del 2007 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la calle Tronador 241, Cap. Fed, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Motivo del atraso de la presente convocatoria.

  6. ) Designación de dos Accionista para firmar el Acta de Asamblea;

  7. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, e Información Complementaria correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.

  8. ) Honorarios Directores (artículo 261 Ley 19.550);

  9. ) Consideración de la Disolución y Liquidación anticipada de la sociedad y en su caso, nombramiento del/los liquidadores.

    NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que copia de la documentación a considerar se encuentra a su disposición en la sede social en el horario de 11 a 16 horas; y que para asistir deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550. De la asamblea Grl. Ordinaria del 31/10/2006 resulta el carácter de Presidente de la sociedad y la facultad de realizar la publicación.

    Presidente Miriam L. Martínez Certificación emitida por: Máximo D. Savastano Herten. Nº Registro: 1851. Nº Matrícula: 4515.

    Fecha: 5/9/07. Nº Acta: 193. Libro Nº: 12.

    e. 12/09/2007 N° 7848 v. 18/09/2007 'R' RICADE S.A.

    CONVOCATORIA 'Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas de Ricade S.A. para sesionar el día 28 de Setiembre de 2007 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 en segunda en Tucumán 535, Ciudad de BuenosAires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al Ejercicio concluido...

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