Joaquin V. Gonzalez 4311 C.A.B.A.Y Fernandez de Enciso 4365 C.A.B.A.

Fecha de disposición21 Noviembre 2007
Fecha de publicación21 Noviembre 2007
Número de Gaceta31286
  1. ) Elección de los miembros del directorio por un nuevo período.

  2. ) tratamiento de los motivos por los que no se ha llevado a cabo el aumento de capital ordenado por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 12 de Octubre de 2005 y, en su caso, aprobar su virtual instrumentación.

    NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que comuniquen su asistencia a la sociedad, a fin que se los inscriba en el libro respectivo, con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración hasta el 26 de noviembre de 2007 - en la sede social en el horario de 10 a 13 hs.

    Presidente - Miguel Angel Morandini El presidente fue designado por acta de asamblea de fecha 10 de noviembre de 2003 de elección de autoridades y elección de cargos.

    Certificación emitida por: Anabella L. Levi. N° Registro: 1307. N° Matrícula: 3878. Fecha:

    05/11/2007. N° Acta: 73. Libro N°: 76051.

    e. 15/11/2007 N° 102.865 v. 21/11/2007 'S' SAULER S.A.C.I.I.A.F.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del Artículo 237, primer párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones a celebrarse el día 3 de Diciembre de 2007, a las 14 horas en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Punta Arenas 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta.

  4. ) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1° Ley 19.550 correspondiente a los Estados Contables cerrados el 30/06/07 y razones de su tratamiento fuera del término legal.

  5. ) Destino del resultado del ejercicio.

  6. ) Gestión del Directorio y aprobación de honorarios.

  7. ) Determinación del número de Directores titulares y suplentes a elegirse y designación de los mismos por el término de un año. Guillermo Enrique Kraves, presidente electo en Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio de fecha 31 de Octubre de 2006.

    Presidente - Guillermo E. Kraves Certificación emitida por: Rubén Jorge Orona.

    N° Registro: 205. N° Matrícula: 4273. Fecha:

    12/11/2007. N° Acta: 148. Libro N°: 21.

    e. 15/11/2007 N° 25.788 v. 21/11/2007 SOCIEDAD BRACHT S.A.

    Inscripta ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº 170614, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de Diciembre de 2007 a las 9 horas en primera convocatoria, y a las 9, 30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Pte. Roque Saénz Peña 832 piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.2. Motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria de accionistas se celebrará fuera de término.3. Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2007. Resultados. Tratamiento.4.Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico y Retribución del Directorio, en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley 19550 si correspondiera. Retribución de la Sindicatura. 5. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su elección y designación del Síndico Titular y Suplente. Juan Cristóbal Rautenstrauch, Director Titular a cargo interinamente de la Presidencia. Acreditado según Actas de Asamblea General Ordinaria Nº 90 y de Directorio Nº 752 ambas del 26 de Diciembre de 2006, que obran en Folios Nº 68; 69; 70 y 71 del libro de actas de Asambleas y Directorio Nº 6 de la sociedad; y Artículo 11 del...

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