J. ROGER BALET E HIJOS S.A.

• Fecha de disposición: 03 Noviembre 2011
• Fecha de publicación: 03 Noviembre 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Se comunica que por acta de directorio se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de noviembre de 2011, a las 11 hs. en Av. Leandro N. Alem 449, Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta.

2. ) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e información complementaria e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio económico N° 52 finalizado el 30 de junio de 2011.

3. ) Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución.

4. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.

5. ) Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas de los Directores durante el ejercicio económico N° 52, habiéndose imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $ 583.600.- de los cuales $ 172.342,96 son en exceso de los límites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.

6. ) Determinación de los honorarios de la Sindicatura.

7. ) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

8. ) Elección de...