Italo Inox

Acta de directorio. Acta N° 33. En la ciudad de General San Martín, Mendoza, a veinte días del mes de febrero de dos mil quince, siendo las diez y siete horas, se constituye en el domicilio de Boulogne Sur Mer 2429 de esta ciudad, el directorio unipersonal de TECNOLOGIA ITALO ARGENTINA INOX S.A., integrado por el Sr. Pablo Javier Sánchez, cuya firma consta al final de este acta y manifiesta que el objeto de la reunión es la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a fin de considerar los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014. Además, atento la asiduidad de viajes que debe realizar el Director Titular, visitando a los clientes de la empresa, se impone la necesidad de aumentar el número de Directores de la sociedad, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Título III del Estatuto Social. Luego de analizar el tema se resuelve convocar a Asamblea para el día 01 de abril de 2015, en el domicilio de la sede social, sito en Boulogne Sur Mer 2429 de San Martín, Mendoza, a las 9 horas en primera convocatoria y para las 10 horas en segunda convocatoria, según lo autoriza el Estatuto Social

y lo dispuesto por el art. 237 de la Ley 19.550; ello, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta; 2) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 relativos al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014; 3) Consideración de los resultados del ejercicio 2014; 4) Aumento del número de Directores (Título III del Estatuto...

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