Compañia Italiana Turismo (cit) S.A. Argentina

• Fecha de disposición: 14 Septiembre 2009
• Fecha de publicación: 14 Septiembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31736

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ACBA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea general Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de ACBA S.A. para el día 1 (uno) de octubre de 2009 a las 11 horas en la sede social, Avenida de Mayo 749, piso 3º de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.

   Temario Ordinario:

2. ) Convocatoria fuera de término.

3. ) Dispensa artículo 2º, RG. 4/2009 IGJ.Contenidos de la memoria.

4. ) Consideración de la documentación contable prescripta en el artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550 y memoria del directorio correspondiente al tercer ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2009.

5. ) Consideración de la gestión del directorio y del síndico.

6. ) Consideración y destino de los resultados.

   Honorarios del directorio aún en exceso del cupo legal si correspondiera.

7. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un nuevo mandato de un ejercicio.

8. ) Designación de síndicos (titular y suplente) para cubrir un período estatutario de un ejercicio.

   Temario Extraordinario:

9. ) Aumento del Capital Social mediante la emisión de acciones preferidas. Reforma del Estatuto Social en tal sentido. Ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer. Condiciones de la emisión. Aplicación al pago de pasivos sociales.

   Delegación en el directorio de los trámites de inscripción registral.

   Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización según se consigna en la presente convocatoria, de modo que su decisión se inscriba en el registro de Asistencia a Asambleas, conforme lo prescripto en el artículo 238 de la ley 19550.

   Suscribe el presente el Presidente Angel Bahjat Orfali, designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 6 de agosto de 2008.

   Presidente - Angel Bahjat Orfali Certificación emitida por: Eduardo Steinnan.

   Nº Registro: 72. Nº Matrícula: 2556. Fecha:

   04/09/2009. Nº Acta: 135. Libro Nº: 49.

   e. 10/09/2009 Nº 75962/09 v. 16/09/2009 AGRO INVESTMENT S.A.

   CONVOCATORIA Inscripta ante la IGJ bajo el número 2061 Libro 27 de Sociedades por Acciones el 14 de febrero de 2005, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de septiembre de 2009 a las 16:00 horas en la sede social sita en Bolívar 108, Piso 1, C.A.B.A, en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;

2. ) Razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal;

3. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;

4. ) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;

6. ) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura;

7. ) Designación de los miembros de la Sindicatura por el término de ejercicios;

8. ) Consideración de la reforma del artículo décimo primero del Estatuto Social por cambio de la fecha de...