ITALCRED S.A.

• Fecha de disposición: 17 Julio 2013
• Fecha de publicación: 17 Julio 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32681

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ITALCRED S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de Italcred S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de julio de 2013, a las 10.00 y 11.00 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Av. Leandro N. Alem 1110, piso 13, C.A.B.A. con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea;

2. ) Razones que motivaron la convocatoria a la Asamblea fuera del plazo legal;

3. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al vigésimo cuarto ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2012;

4. ) Tratamiento y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;

5. ) Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;

6. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley 19.550;

7. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación;

8. ) Consideración de la gestión y de los honorarios de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de...