ITALCRED S.A.

• Fecha de disposición: 23 Octubre 2012
• Fecha de publicación: 23 Octubre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de Italcred S.A. a Asamblea General Ordinaria en los términos del art. 234 de la Ley 19.550, a celebrarse el día 7/11/2012, a las 14.00 horas y a las 15.00 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Avenida Corrientes 837, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea;

2. ) Razones que motivaron la convocatoria a la Asamblea fuera del plazo legal;

3. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al vigésimo tercer ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2011;

4. ) Tratamiento y destino de los resultados del vigésimo tercer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2011;

5. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante el vigésimo tercer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2011;

6. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al vigésimo tercer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2011;

7. ) Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes;

8. ) Consideración de la gestión y de los honorarios de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el vigésimo tercer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2011;

9. ) Designación de Síndicos titulares y suplentes; y

10) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de...