Italcred S.A.

• Fecha de la disposición: 6 de Julio de 2011

Miércoles 6 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.185 41 % 41 % ITALCRED S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Italcred S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en los términos de los artÃculos 234 y 235 de la Ley 19.550, a celebrarse el lunes 25 de julio de 2011, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria en las oficinas sitas en la calle Ing.

E. Butty 275, Piso 12'° (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2'°) Razones que motivaron la convocatoria a la Asamblea fuera del plazo legal.

3'°) Reconsideración de la documentación prevista en el artÃculo 234, inciso 1'° de la Ley 19.550, correspondiente al vigésimo primer ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2009.

4'°) Consideración de la documentación prevista en el artÃculo 234, inciso 1'° de la Ley 19550, correspondiente al vigésimo segundo ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2010.

5'°) Tratamiento y destino de los resultados del vigésimo segundo ejercicio social, finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

6'°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante el vigésimo segundo ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2010.

7'°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al vigésimo segundo ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2010 en los términos del cuarto párrafo del artÃculo 261 de la Ley 19.550, por funciones técnicoadministrativas.

8'°) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes, por el término de dos ejercicios, conforme el artÃculo Octavo del Estatuto Social.

9'°) Consideración de la gestión y de los honorarios de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el vigésimo segundo ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2010.

10) Consideración de la reforma del artÃculo Octavo del Estatuto Social a fin de permitir que las reuniones del Directorio puedan realizarse a distancia mediante el sistema de teleconferencia.

11'°) Designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al vigésimo tercer ejercicio social.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme lo dispuesto en el artÃculo 238 de la Ley 19.550. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en Ing. Butty 275, piso 12'°, CAB.A. y/o en la sede social inscripta.

Seth Morgan Kaplowitz. Presidente designado por Asamblea del 28 de enero de 2010, e inscripto en el RPC al Nro. 23.479, Libro 52, Tomo - de SA, el 09/12/2010.

Certificación emitida por: Jorge D. di Lello.

N'º Registro: 698. N'º MatrÃcula: 3108. Fecha:

1/07/2011. N'º Acta: 1834.

e. 05/07/2011 N'° 81494/11 v. 11/07/2011 % 41 % âKââ KANTIER S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 22 de julio de 2011 a las 13 horas en Avenida Belgrano 634 Piso 8 Oficina D, Ciudad...