Italcred S.A.

• Fecha de publicación: 21 Mayo 2010
• Fecha de disposición: 21 Mayo 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31909

Nº Libro: 83.

e. 18/05/2010 Nº 53076/10 v. 26/05/2010 'I' INTERMAR BINGOS S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de junio de 2010, a las 11 horas en la sede social de Av. del Libertador 1068, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de, tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración del otorgamiento por parte de la Sociedad de garantías personales y solidarias a favor de: (i) entidades financieras que participen de la novación de la Financiación Actual y/o que participen en la Nueva Financiación, que en-su totalidad y en conjunto no excederán de 180.000.000 y 65.000.000; y (ii) los suscriptores de la emisión de valores de renta fija por parte de Codere Finance (Luxembourg) S.A. y/o de cualquier otra sociedad del Grupo Codere, hasta un monto nominal máximo de 100.000.000. Ratificación de lo actuado por el Directorio. Buenos Aires, 18 de mayo de 2010. Director Titular Representante Legal Alberto M. González del Solar.

   NOTA: para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Av. del Libertado: 1068, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 hs.

   El que suscribe lo hace en carácter de Director Titular de la Sociedad, electo por Asamblea del 27 de abril de 2010, obrante fojas Nº 70, 71 y 72 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 2, rubricado por la Inspección General de Justicia Registro Público de Comercio el 26 de septiembre de 2006, bajo el Nº 80939-06.

   Alberto Manuel González del Solar. Intermar Bingos S.A. Director Titular en ejercicio de la representación legal.

   Certificación emitida por: Cristian Guyot.

   Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:

   18/5/2010. Nº Acta: 79. Libro Nº: 49.

   e. 20/05/2010 Nº 55634/10 v. 28/05/2010 ITALCRED S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Italcred S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en los términos del artículo 234 de la Ley 19.550, a realizarse el día 10 de junio de 2010 en la calle Ingeniero Butty 275, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi) a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. ) Consideración del otorgamiento de la dispensa al Directorio referida en la Resolución General de la IGJ Nº 4/09 para confeccionar la Memoria sin inclusión de la información adicional establecida por la Resolución General de la IGJ Nº 6/06 y sus modificatorias.

3. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al vigésimo primer ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2009.

4. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009 y consideración de las pérdidas acumuladas por ejercicios anteriores.

5. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante el vigésimo primer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2009.

6. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al vigésimo primer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2009.

7. ) Consideración de la gestión y de los honorarios de la Sindicatura por el desempeño durante el vigésimo...