ISAURA S.A.

Fecha de la disposición: 9 de Octubre de 2014
 
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ISAURA S.A.

CONVOCATORIA

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21º, 22º y 31º del estatuto social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 30 de Octubre de 2014 a las doce horas en la Av. del Libertador 498, Piso 25, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Inventario y Estados Contables, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2014.

  2. ) Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su destino.

  3. ) Consideración de la gestión del directorio y sindicatura. Sus honorarios.

  4. ) Nombramiento de los integrantes del Directorio por finalización del mandato.

  5. ) Nombramiento del Síndico titular y suplente por un año.

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se deja constancia que toda la documentación referida al temario propuesto se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social.

Asimismo se hace saber que de conformidad con lo que establece el artículo...

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