IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

• Fecha de disposición: 05 Octubre 2017
• Fecha de publicación: 05 Octubre 2017

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889, inscripta Nº 126 Fº 268 Lº IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la CABA -adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323 Fº 6 Lº 85, Tº A de S.A. nacionales convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2017 a las 11:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso CABA, según el siguiente orden del día: 1) ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA. 2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 234 INCISO 1º LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 19.550 (LGS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017. 3) TRATAMIENTO Y DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30.06.2017 QUE ARROJÓ UNA GANANCIA DE $ 3.260.477.816. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR HASTA LA SUMA DE $ 680.000.000. ADICIONALES A LOS $ 310.000.000 DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS APROBADOS POR ASAMBLEA DEL 05.04.2017. 4) RECLASIFICACION DE LA RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS COMO RESERVA PARA NUEVOS PROYECTOS POR LA SUMA DE $ $ 356.598.237.- 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017. 6) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017. 7) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 30.06.2017 POR $ 125.810.416. 8) CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $ 600.000. 9) DESIGNACION DE MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL DIRECTORIO POR EL TÉRMINO ESTATUTARIO PARA IMPLEMENTAR LA ELECCION POR TERCIOS. 10) DESIGNACION DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN EJERCICIO. 11) DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO. 12) CONSIDERACION DE LA APROBACION DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL EJERCICIO CERRADO AL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $ 15.627.686. 13) TRATAMIENTO DE LAS SUMAS ABONADAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS. 14) CONSIDERACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS FACULTADES PARA FIJAR LA ÉPOCA Y MONEDA DE EMISIÓN, Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DENTRO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, POR HASTA US$ 500.000.000...