Irsa Inversiones y Representaciones S.A.
Fecha de la disposición | 5 de Octubre de 2010 |
Martes 5 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.001 59
8'°) Designación de tres (3) sÃndicos titulares y suplentes por vencimiento de sus mandatos.
NOTA: 1) Se recuerda a los señores socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Reconquista 379, Piso 7'° Oficina â710â, Capital Federal, como máximo, hasta el 20 de Octubre de 2010 a las 18:00 hs, para que se los inscriba en el registro de asistencia (artÃculo 41 Estatuto Social).
Nota: 2) Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N'° 9 de fecha 17 de Noviembre de 2009 y Acta de Consejo de Administración Número 383 de fecha 18 de Noviembre de 2009.
Presidente - José Raúl Fidalgo Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. N'º Registro: 2024. N'º MatrÃcula: 4079. Fecha: 24/09/2010. N'º Acta: 132. Libro N'º: 62.
e. 01/10/2010 N'° 116271/10 v. 07/10/2010 % INTERNATIONAL COVER S.A.
CONVOCATORIA Número Correlativo de la Inspección General de Justicia: 1.612.195. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el dÃa 22 de octubre de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Reconquista 513, piso 3 âAâ, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'°) Designación de accionistas para firmar el acta.
2'°) Absorción de pérdidas.
3'°) Aumento de capital dentro del quÃntuplo.
Presidente: Guillermo Carfi por acta de Asamblea del 20/04/10.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. N'º Registro: 502. N'º MatrÃcula: 3121. Fecha: 23/09/2010. N'º Acta: 195. Libro N'º: 55.
e. 01/10/2010 N'° 116105/10 v. 07/10/2010 % IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
CONVOCATORIA Inscripta ante la IGJ el 21/02/94 bajo el N'° 1373 L'° 114 T'° A de Sociedades Anónimas convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el dÃa 29 de Octubre de 2010 a las 12:00 horas, en su sede social de BolÃvar 108 1'° CABA; según el siguiente:
ORDEN DEL DÃA:
1'°) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
2'°) Consideración de la documentación prevista en el artÃculo 234 inciso 1'° Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 30-6-2010.
3'°) Consideración de la gestión del Directorio.
4'°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5'°) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2010 el cual arrojó una ganancia de $ 334.501.000.- Consideración del pago de un dividendo en efectivo y/o en especie por hasta la suma equivalente a $ 66.900.000.Delegación de su implementación.
6'°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30-6-2010 por $ 27.790.676.- (total remuneraciones) en exceso de $ 10.512.344,- sobre el lÃmite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artÃculo 261 de la Ley N'° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Delegación en el Directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de AuditorÃa.
7'°) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al...
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