Carval Investors Argentina S.R.L.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:30 de Diciembre de 2008
 
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ORDEN DEL DIA:

Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Segundo: Consideración de los Estados Contables, notas, cuadros y Anexos por el ejercicio finalizado el 31/12/2006 y 31/12/2007 s/art.

234 inc. 1ro. Ley 19550 y tratamiento de los resultados arrojados por los mismos.

Tercero: Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia y tratamiento de su remuneración.

Cuarto: Designación del nuevo Directorio con mandato por 2 (dos) años. Período: 01/01/2009 al 31/12/2010.

Quinto: Designación del nuevo Consejo de Vigilancia con mandato por 2 (dos) años.Periodo:

01/01/2009 al 31/12/2010

Presidente: Sr. Emilio Angel Fernández designado por Acta de Asamblea Nro. 64 de fecha 28/12/2005 y cargo distribuido por Acta de Directorio Nro. 144 de fecha 28/12/2005.

Presidente - Emilio A. Fernández Certificación emitida por: Adriana Cecilia Francinni. Nº Registro: 434. Nº Matrícula: 3437.

Fecha: 18/12/2008. Nº Acta: 070. Libro Nº: 69.

  1. 24/12/2008 Nº 26123/08 v. 31/12/2008 'W' WELLPAC S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 16 de ENERO de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda, en la sede social de Av. Del Libertador 6886 2º B, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Consideración del Balance General, Estado de Resultados e Informe del Auditor correspondiente al 8vo. Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.

    2. ) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

    3. ) Consideración de la retribución a los Directores por su labor desarrollada durante el ejercicio.

    4. ) Reelección de los cargos del Directorio.

    5. ) Motivo del llamado fuera de término de la presente asamblea.

    6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Presidente ­ Diego Castro Designado por Acta Asamblea Nº 09 de 18/10/2006.

    Certificación emitida por: Ma. Cristina P. de Goicoechea. Nº Registro: 1703. Nº Matrícula:

    3527. Fecha: 22/12/2008. Nº Acta: 97. Nº Libro:

    58.

  2. 29/12/2008 Nº 27388/08 v. 05/01/2009 2.2.TRANSFERENCIAS ANTERIORES BARI NEGOCIOS INMOBILIARIOS Representada en este acto Por la Martillera Publica Paola A. Quiiroles con oficinas en Maipú Nº 859 5º B de C.A.B.A avisa: Torres Vazquez Ramon y Adolfo Dutczyn domiciliados en Av Jujuy 1728 CABA transfiere fondo de Comercio a Agrippino V. Alicia domicilio Condarco 2553

    CABA rubro Restaurante Cantina 602,000, Café Bar 602,020, Despacho de Bebidas wisqueria Cervecería 602,030, casa de Lunch 602,010, casa de comidas 602,040, Com. minorista vta.

    Pia, faina empanadas 602,050 expte.

    nº: 5789/2003 sito en Av Directorio 1651 P.B.

    C.A.B.A. reclamos de ley Nuestras Oficinas.

  3. 24/12/2008 Nº 26295/08 v. 31/12/2008 Mario Amancio Falero Grela, transfiere a Muebles Constitución S.A., el fondo de comercio de: Comercio Minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados (603030), Comercio Minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603120), Comercio Minorista de maquinas para oficina, calculo, computación, informática (603150), Comercio Minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y afines (603200),

    Comercio Minorista de vidrios y espejos (603260),

    Comercio Minorista de artículos personales y para regalos...

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