Investigan operaciones de Moyano por $ 580 millones

El juez federal Claudio Bonadio tiene en estudio un informe de la fiscalía antilavado, de unos 11 cuerpos y anexos, que revela operaciones financieras http://www.lanacion.com.ar/1617687-crece-la-tension-entre-de-narvaez-y-moyanoque maneja Hugo http://www.lanacion.com.ar/1619130-los-sindicatos-creen-que-la-derrota-electoral-potencio-los-reclamosEl fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), dijo a LA NACION que envió esa información a la fiscalía federal a cargo de Patricio Evers, que ya investigaba a Moyano, por si fuera necesario ampliar la imputación. Evers le envió los documentos al juez Bonadio, que conduce la causa iniciada por la denuncia de la diputada Graciela Ocaña.El informe judicializado ahora es una tarea de la Unidad de Información Financiera (UIF), que recibió tres reportes de operaciones sospechosas (ROS), del BBVA Banco Francés, que mencionan transferencias entre cuentas pertenecientes a la Asociación de Camioneros, a la Obra Social y a las empresas Iarai SA, Aconra SA: y Dixey SA, realizados entre marzo y julio de 2011 y enero y abril de 2012. Un cuarto reporte corresponde a operaciones realizadas entre junio y octubre de 2012. Todas por un total de $ 580 millones. Hubo otro reporte de la concesionaria Dietrich, donde un familiar directo de Moyano compró una camioneta 4x4 de alta gama por 547.175 pesos.La UIF mencionó la existencia de una ingeniería empresarial en la que parte de los fondos que salieron de la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca) y del Sindicato de Choferes de Camiones, retornarían al grupo familiar de Moyano, a través de las compañías que se encuentran dirigidas por personas de su entorno directo, quienes ocupan cargos de relevancia en las empresas que brindan en forma exclusiva servicios a los organismos dirigidos por Moyano.La UIF consideró que en poco tiempo Iarai SA, prestadora de servicios a la Ooschoca, y Aconra SA y Dixey SA, proveedoras del sindicato, incrementaron "desmesuradamente" su patrimonio mediante...