Inversora Otar S.A.
| Fecha de publicación | 12 Mayo 2009 |
| Fecha de disposición | 12 Mayo 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31651 |
Tres (3) Vocales Suplentes por un (1) año.
Finalizaron sus mandatos:
Presidente: Sr. Ignacio A Bunge de Industrias Quilmes S.A.
Vicepresidente primero: Sr. Fernando Musitani de Musitani S.A.
Vicepresidente segundo: Sr. Alberto Ruibal de Fibrasint SRL Secretario: Sr. Héctor M. García de F.A.D.E.S.A Prosecretario: Sr. Alberto Alvarez de Detcon SA Tesorero: Sr. Hugo E. Batallés de Raúl V. Batallés S.A.
Protesorero: Sra. Graciela Converti de True DigitaI Systems Vocal Titular primero: Daniel Ferrer de Ind.
Quim. Dem SA Vocal Titular segundo: Sr. Daniel Leone de F.V.
Damiano S.A.
Vocal Titular tercero: Sr. Alfonso Laino Sanchis de Maxxon SA Vocal Suplente primero: Sr. NorbertoYarde Buller de Ajyb SRL Vocal Suplente segundo: Sr. Alfredo Gerosa de Kamet S.A.
Vocal Suplente tercero: Sr. Alberto Fortunato de A. Fortunato SA 3º) Por vencimiento de sus mandatos operados al 31 de Diciembre de 2008, renovación de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, según el Artículo 42 del Estatuto.
Finalizaron sus mandatos:
Titular. Sr. Néstor Damianich Damianich & Sons S.R.L Titular: Sr. Enrique García F.A.D.E.S.A.
Titular: Sr. Pablo de Pascale Industrias de Pascale S.A.
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) Designación de dos (2) representantes para firmar el Acta de Asamblea.
Nº 31.651 13
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) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Información Complementaria y demás información contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de los resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.
Distribución de Dividendos en efectivo.
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) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
Designación del contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio en curso que finaliza el 31 de diciembre de 2009.
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) Determinación del número de integrantes del Directorio, y elección de los que correspondiere en consecuencia.
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) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora hasta el 31 de diciembre de 2009.
El Señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de Inversora Otar S.A., ha sido designado en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de mayo de 2008 y reunión del Directorio de la misma fecha.
Presidente - Jorge Carlos Bledel Certificación emitida por: Gustavo H. Pinasco.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2667. Fecha:
08/05/2009. Nº Acta: 011. Libro Nº: 140.
e. 12/05/2009 Nº 40181/09 v. 18/05/2009 'J' JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 29 de mayo del 2009 a las 13.00 hs. y 14.00 hs. respectivamente en 1a. y 2da. convocatoria a realizarse en la calle Suipacha 1111,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para la firma del acta;
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) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;
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) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
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) Consideración de los honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
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) Consideración del Nombramiento de...
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