International Hotel Development S.A.
| Fecha de la disposición: | 25 de Agosto de 2009 |
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) Consideración de la gestión del Sr. Santiago Cafiero como director titular por la clase 'B' de accionistas.
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) Designación de un director titular por la Clase 'B' de acciones.
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) Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 10 de septiembre de 2009 a las 17:00 hs., en Av.
Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea. Gonzalo Pérès Moore es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 27 de abril de 2009, Acta Nº 242, pasada al folio 124 y siguientes del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad, rubricado en la IGJ el 30 de marzo de 2007 bajo el Nº 28301-07.
Presidente - Gonzalo Pérès Moore Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
18/08/2009. Nº Acta: 75. Libro Nº: 54.
e. 25/08/2009 Nº 70029/09 v. 31/08/2009 'I' INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Septiembre de 2009 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria en la calle San Martín 920, Planta Baja - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Ratificación del Acuerdo celebrado con el Sr. Isaac Alberto Chinkies, para desarrollar el Restaurante bajo la Marca 'Piegari'.
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) Aprobación del Estatuto de la Sociedad Anónima a crearse.
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) Consideración de la celebración de Contrato de Concesión Privada del Restaurante con la Sociedad que se constituirá por el término de 3 años.
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) Consideración de la viabilidad del negocio global, conforme el Plan de Negocios.
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) Aumento de Capital Social de $ 27.875 a 31.075 ($ 3.200) con prima de emisión.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el art.
238 de la Ley Nº 19.550, modificada por la Ley Nº 22.903, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma, para su inscripción en el correspondiente libro de asistencia. El Directorio.
El Directorio decide publicar edictos de la convocatoria. Sin otros asuntos que tratar se da por concluida la sesión, siendo las 11:30 horas.
Sebastián Antonio Piaggi, Presidente por Acta de Asamblea Nº 5 del 11/10/2006.
Certificación emitida por: José Miguel Amiune.
Nº Registro: 1356. Nº Matrícula: 3781. Fecha:
20/8/2009. Nº Acta: 022. Nº Libro: 15.
e. 25/08/2009 Nº 71140/09 v. 31/08/2009 'M' METALURGICA TANDIL S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 15 de septiembre de 2009, a las 10: 00 horas, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Razones de la convocatoria fuera de término.
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) Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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)...
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