International Health Services Argentina S.A.

• Fecha de publicación: 03 Marzo 2009
• Fecha de disposición: 03 Marzo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31606

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 17 de marzo de 2009 a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Bartolomé Mitre 853, Piso 5º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta;

2. ) Aprobación de la documentación contable de la sociedad prevista en el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007 y de su resultado;

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de la remuneración de los miembros del Directorio en exceso del límite dispuesto por el artículo 261 de la ley 19.550 por tareas técnico-administrativas.

   Fijación de la remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora;

4. ) Elección de tres directores titulares y tres directores suplentes por los accionistas Clase A, un director titular y un director suplente por los accionistas Clase B y un director titular y un suplente por los accionistas Clase C;

5. ) Elección de tres miembros titularas y tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por los accionistas Clase A, un miembro titular y un miembro suplente por los accionistas Clase B y un miembro titular un miembro suplente por los accionistas Clase C;

6. ) Razones que justifican la convocatoria fuera de término.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea, los mismos deberán comunicar su asistencia conforme lo establece el Art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social hasta el día 11 de marzo de 2009 en el horario de 10 hs. a 17 hs.

   Presidente Miguel J. Fränkel designado por Acta de Asamblea de fecha 7.7.2008 pasada al folio 94/98 Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 13.1.99 Nº 116293-98

   Certificación emitida por: Ubaldo Ferrer.

   Nº Registro: 568. Nº Matrícula: 2455. Fecha:

   16/02/2009. Nº Acta: 118. Nº Libro: 29.

   e. 02/03/2009 Nº 13817/09 v. 06/03/2009 INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Especial de Accionistas Clase C, a realizarse el día 17 de marzo de 2009 a las 14:30hs en la sede social sita en la calle Bartolomé Mitre 853, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de un Director Titular y un Director Suplente;

2. ) Elección de un miembro titular y un miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea, los mismos deberán comunicar su asistencia conforme lo establece el Art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social hasta el día 11 de marzo de 2009 en el horario de 10hs. A 17hs.

   Presidente Miguel J. Fränkel designado por Acta de Asamblea de fecha 7.7.2008 pasada al folio 94/98 Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 13.1.99 Nº 116293-98.

   Certificación emitida por: Ubaldo Ferrer.

   Nº Registro: 568. Nº Matrícula: 2455. Fecha:

   16/02/2009. Nº Acta: 119. Libro Nº: 29.

   e. 02/03/2009 Nº 13820/09 v. 06/03/2009 INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Especial de Accionistas Clase A, a realizarse el día 17 de marzo de 2009 a las 13:30 hs en la sede social sita en la calle Bartolomé Mitre 853, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de tres directores titulares y tres Directores Suplentes;

2. ) Elección de tres miembros titulares y tres miembros suplentes...