International Cover S.A.
| Fecha de publicación | 27 Marzo 2009 |
| Fecha de disposición | 27 Marzo 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31623 |
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) Consideración del destino de los resultados.
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) Consideración de la gestión de los directores y de sus honorarios.
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) Consideración del Proyecto de Reglamento del Directorio aprobado por el Directorio.
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) Consideración de las reformas a los artículos 7 (transferencias de acciones), 9 (gerencia y reglamento del directorio), 11 (representación social), 12 (derecho de información de los accionistas) y 17 (solución de controversias) del estatuto social.
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) Aprobación de un texto ordenado del estatuto social. EL DIRECTORIO NOTA: A los fines del artículo 238 de la ley 19550 los depósitos de acciones se recepcionarán de lunes a viernes de 9 a 17,30 horas en el domicilio de Av. San Martín 4719/23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 8/4/2009 inclusive. La documentación que considerará la Asamblea se pondrá a disposición a partir del 31/3/2009 en el domicilio social de Av. San Martín 4719/23 de 9 a 17,30 hs.
El Sr. Carlos Alberto Esparrica, LE 6.089.577 ha sido designado Presidente por Asamblea General Ordinaria del 25/4/2008 pasada a folios 27 y 28 del Libro de Actas numero 2.
Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:
25/03/2009. Nº Acta: 082. Libro Nº: 21.
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27/03/2009 Nº 21747/09 v. 03/04/2009 'G' GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
CONVOCATORIA GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. 'Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria'. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de abril de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en Teniente General Juan Domingo Perón 430, Subsuelo-Auditorio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es sede social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración del estado de los negocios de la sociedad controlada Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por Grupo Financiero Galicia S.A. sobre algunas materias a ser tratadas en la próxima asamblea de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
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) Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades,
Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 10º ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Afectación de Resultados a Reserva Facultativa.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
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) Remuneración de Directores.
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) Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, a los Directores que durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009 califiquen como 'Directores Independientes', ad-referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea.
10) Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.
11) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del Ejercicio 2008.
12) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados Contables del Ejercicio 2009.
NOTAS: 1) Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 456, 2º Piso...
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