Intercargo S.A.C.

Fecha de disposición11 Mayo 2009
Fecha de publicación11 Mayo 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31650

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de los motivos de la Convocatoria fuera de término.

  3. ) Consideración de la Memoria, Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, sus Anexos, Cuadros y Notas Complementarias correspondientes al ejercicio económico Nº 38, finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  4. ) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución.

  5. ) Determinación del número de miembros del Directorio y su designación.

    Carlos Jesús Sesto Presidente según surge de Acta de Asamblea del 4-7-2006 de elección de autoridades y Acta de Directorio de distribución y aceptación de cargos de igual fecha.

    Certificación emitida por: María A. Bulubasich.

    Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:

    29/04/2009. Nº Acta: 928.

    e. 07/05/2009 Nº 37949/09 v. 13/05/2009 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas para el 29 de Mayo de 2009, en primera y segunda convocatoria, a las 14:30 y 15:30 horas respectivamente, en Av. Paseo Colón 746, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  7. ) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 5, iniciado el 1º de Enero de 2008 y cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  8. ) Consideración del Informe Anual del Comité de Auditoria.

  9. ) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio 2008.

  10. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora 6º) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  11. ) Designación de la Comisión Fiscalizadora.

  12. ) Designación del Auditor externo dictaminante del ejercicio 2009.

  13. ) Autorización para instrumentar lo resuelto en la Asamblea.

    El firmante fue electo por Acta de Asamblea Nº 8 de fecha 07/04/09 obrante a folios 20 y 21 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 25/08/2004 bajo el Nº 68.108-04.

    Presidente - Miguel Angel Rossetto Certificación emitida por: Pablo M. Galizky.

    Nº Registro: 1844. Nº Matrícula: 4500. Fecha:

    05/05/2009. Nº Acta: 136.

    e. 07/05/2009 Nº 38655/09 v. 13/05/2009 CREDI-PAZ S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Mayo de 2009, a las 11 horas, en la sede administrativa sita en Sarmiento 1697, San Miguel (Prov. de Bs. As.), para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  15. ) Consideración de la documentación contable según el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  16. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  17. ) Destino de los resultados del ejercicio.

  18. ) Aumento de capital social por encima del quíntuplo. Reforma del Art. 4º del estatuto social.

    Cancelación de los títulos accionarios y emisión de una única serie de acciones representativa del nuevo capital social.

  19. ) Fijación del número de Directores y designación de los mismos.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril 27 de 2009.

    Presidente - Ricardo José López Champané El que suscribe lo hace en carácter...

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