Intercargo S.A.C.
Fecha de disposición | 11 Mayo 2009 |
Fecha de publicación | 11 Mayo 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31650 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los motivos de la Convocatoria fuera de término.
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) Consideración de la Memoria, Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, sus Anexos, Cuadros y Notas Complementarias correspondientes al ejercicio económico Nº 38, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución.
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) Determinación del número de miembros del Directorio y su designación.
Carlos Jesús Sesto Presidente según surge de Acta de Asamblea del 4-7-2006 de elección de autoridades y Acta de Directorio de distribución y aceptación de cargos de igual fecha.
Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:
29/04/2009. Nº Acta: 928.
e. 07/05/2009 Nº 37949/09 v. 13/05/2009 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas para el 29 de Mayo de 2009, en primera y segunda convocatoria, a las 14:30 y 15:30 horas respectivamente, en Av. Paseo Colón 746, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 5, iniciado el 1º de Enero de 2008 y cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Consideración del Informe Anual del Comité de Auditoria.
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) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio 2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora 6º) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Designación de la Comisión Fiscalizadora.
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) Designación del Auditor externo dictaminante del ejercicio 2009.
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) Autorización para instrumentar lo resuelto en la Asamblea.
El firmante fue electo por Acta de Asamblea Nº 8 de fecha 07/04/09 obrante a folios 20 y 21 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 25/08/2004 bajo el Nº 68.108-04.
Presidente - Miguel Angel Rossetto Certificación emitida por: Pablo M. Galizky.
Nº Registro: 1844. Nº Matrícula: 4500. Fecha:
05/05/2009. Nº Acta: 136.
e. 07/05/2009 Nº 38655/09 v. 13/05/2009 CREDI-PAZ S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Mayo de 2009, a las 11 horas, en la sede administrativa sita en Sarmiento 1697, San Miguel (Prov. de Bs. As.), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación contable según el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Destino de los resultados del ejercicio.
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) Aumento de capital social por encima del quíntuplo. Reforma del Art. 4º del estatuto social.
Cancelación de los títulos accionarios y emisión de una única serie de acciones representativa del nuevo capital social.
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) Fijación del número de Directores y designación de los mismos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril 27 de 2009.
Presidente - Ricardo José López Champané El que suscribe lo hace en carácter...
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