INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.

Fecha de la disposición16 de Julio de 2014

INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de agosto de 2014 a las 14.00 horas, en la sede social, Av Santa Fe 1731 3 piso oficina 10 de CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad;

  2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2014;

  3. ) Aprobación de la gestión de los Directores y Remuneración del Directorio por $ 2.200.000.- que excede el límite fijado en el Art. 261 de la Ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de la distribución de $ 2.200.000 en concepto de dividendos;

  4. ) Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2014;

  5. ) Remuneración a la Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2014;

  6. ) Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $ 5.823.410, según la siguiente propuesta: 1. Distribución de dividendo en efectivo de $ 2.200.000, que representa $ 0.1 por acción en circulación, pagadero dentro de los 30 días de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto. 2. Incrementar la Reserva Facultativa en $ 3.623.410;

  7. ) Fijación del número de directores Titulares y su designación;

  8. ) Designación de Síndico titular y...

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