INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.

• Fecha de disposición: 26 Julio 2013
• Fecha de publicación: 26 Julio 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32688

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INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de agosto de 2013 a las 15.30 horas, en la sede social, Av Santa Fe 1731 3 piso oficina 10 de CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad;

2. ) (I) Autorizar un programa global de emisión de obligaciones negociables bajo el régimen de oferta pública y cotización de pequeñas y medianas empresas por hasta la suma en todo momento en circulación durante la vigencia del programa de quince millones de pesos ($ 15.000.000) —o la suma mayor que las normas autoricen— o su equivalente en otras monedas (las “Obligaciones Negociables” u “ONs”). (II) Delegar en el directorio de la sociedad a fin de que éste resuelva efectivizar las emisiones en series, y determine las condiciones de emisión de las ONs, incluida la constitución de garantías de cualquier tipo. (III) Autorizar al directorio a que subdelegue en uno o más directores o gerentes las facultades atribuidas en el ítem anterior, incluida la formulación del Prospecto y Suplemento de Prospecto.

3. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2013;

4. ) Aprobación de la gestión de los Directores y Remuneración del Directorio por $ 1.700.000.- que excede el límite fijado en el Art. 261 de la Ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de la distribución de $ 1.650.000 en concepto de dividendos;

5. ) Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2013.

6. ) Remuneración a la Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2013;

7. ) Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $ 5.036.841, según la siguiente propuesta: 1. Distribución de dividendo en efectivo de $ 1.650.000, que representa $ 0,075 por acción en circulación, pagadero dentro de los 30 días de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la...