Insumos Agroquimicos S.A.

Fecha de disposición20 Junio 2008
Fecha de publicación20 Junio 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31430

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Insumos Agroquímicos S.A., para el día 02 de julio de 2008 a las 14:00 horas en la sede social de Av. Santa Fe 1731 Piso 3º Oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Sociedad;

  2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2008;

  3. ) Aprobación de la gestión de los Directores y Remuneración del Directorio por $ 405.000, que excede el límite fijado en el Art 261 de la Ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de la distribución de $ 880.000.de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos;

  4. ) Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008 por $ 18.000;

  5. ) Remuneración al Sindico por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008 por $ 8.000;

  6. ) Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $ 2.025.481,26, según la siguiente propuesta:

    a- Distribución de dividendo en efectivo de $ 880.000, que representa $ 0,04 por acción en circulación pagadero dentro de los 30 días de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto;

    b. Incrementar la Reserva Legal en $ 102.000.c. Incrementar la reserva Facultativa en $ 1.043.481,26;

  7. ) Fijación del número de directores Titulares y su designación;

  8. ) Designación de Síndico titular y suplente;

  9. ) Designación del contador...

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