Insumos Agroquimicos S.A.
Fecha de disposición | 20 Junio 2008 |
Fecha de publicación | 20 Junio 2008 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31430 |
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Insumos Agroquímicos S.A., para el día 02 de julio de 2008 a las 14:00 horas en la sede social de Av. Santa Fe 1731 Piso 3º Oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Sociedad;
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) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2008;
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) Aprobación de la gestión de los Directores y Remuneración del Directorio por $ 405.000, que excede el límite fijado en el Art 261 de la Ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de la distribución de $ 880.000.de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos;
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) Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008 por $ 18.000;
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) Remuneración al Sindico por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008 por $ 8.000;
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) Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $ 2.025.481,26, según la siguiente propuesta:
a- Distribución de dividendo en efectivo de $ 880.000, que representa $ 0,04 por acción en circulación pagadero dentro de los 30 días de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto;
b. Incrementar la Reserva Legal en $ 102.000.c. Incrementar la reserva Facultativa en $ 1.043.481,26;
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) Fijación del número de directores Titulares y su designación;
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) Designación de Síndico titular y suplente;
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) Designación del contador...
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