INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.

• Fecha de disposición: 26 Junio 2012
• Fecha de publicación: 26 Junio 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2012 a las 15.30 horas, en la sede social, Av. Santa Fe 1731 3 piso oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad;

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2012;

3. ) Aprobación de la gestión de los Directores y Remuneración del Directorio por $ 1.200.000.- que excede el límite fijado en el Art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de la distribución de $ 1.650.000.- de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos;

4. ) Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012;

5. ) Remuneración a la Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012;

6. ) Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $ 4.009.947,73, según la siguiente propuesta: a. Distribución de dividendo en efectivo de $ 1.650.000, que representa $ 0,075 por acción en circulación, pagadero dentro de los 30 días de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto. b. Incrementar la Reserva Legal en $ 200.450,00; c. Incrementar la Reserva Facultativa en $ 2.159.497,73.

7. ) Fijación del número de directores Titulares y su designación;

8. ) Designación de Síndico titular y suplente;

9. ) Designación del contador certificante de la...