Instituto Integral S.A.

Fecha de la disposición:22 de Abril de 2010

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Industrias Plásticas Venus S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 7 de mayo de 2010, a las 10,30 horas en la sede social de Industrias Plásticas Venus S.A., sita en calle Doctor Juan Felipe Aranguren 4861 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente.

  2. ) Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el articulo 234 inciso 1º ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico numero 33 finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  3. ) Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por el Ejercicio Económico numero 33.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el Ejercicio Económico numero 33, finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  5. ) Elección de 3 -tres- Directores Titulares para los ejercicios economicos Nº 34 y Nº 35 por los años 2010 y 2011.

  6. ) Designación de un Sindico Titular y un Síndico suplente por el término de un año.

    Designado por Acta de Directorio Nº 92 de fecha 26/05/08 del Libro de Actas de Directorio Nº 2 Rubricado el 13/07/2004 bajo el Nº 54629-04.

    Presidente ­ Jorge Daniel Siboldi Certificación emitida por: María Luisa Cabrera. Nº Registro: 996. Nº Matrícula: 3390. Fecha:

    07/04/2010. Nº Acta: 056. Nº Libro: 162.

    e. 19/04/2010 Nº 38797/10 v. 23/04/2010 INSTALACIONES INDUSTRIALES PELME S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Paraná 754, piso 4to. Oficina A, C.A.B.A., el día 12 de mayo de 2010 a las 16:00 hs. para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;

  8. ) Análisis y explicación respecto a la demora en el sometimiento a consideración de la Asamblea de los Balances y Estado de Resultados correspondientes a los ejercicios 11 y 12 cuyo cierre opero los días 31/12/2007 y 31/12/2008 respectivamente.

  9. ) Análisis de la documentación prevista en el artículo 234 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

  10. ) Análisis de la documentación prevista en el artículo 234 de la ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  11. ) Responsabilidad de los miembros del Directorio y Sindicatura en sus respectivas gestiones.

  12. ) Distribución de dividendos 7º) Remuneración del Directorio La comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 deberá efectuarse en el lugar fijado para la celebración de la Asamblea.

    Presidente ­ Marcos Miguel Dimnik Designado en A.G.O. del 25/03/09

    Certificación emitida por: Osvaldo A. Papeschi.

    Nº Registro: 45, Partido de Tres de Febrero. Fecha:

    06/04/2010. Nº Acta: 7. Nº Libro: 36.

    e. 19/04/2010 Nº 38838/10 v. 23/04/2010 INSTITUTO INTEGRAL S.A.

    CONVOCATORIA Número de Registro ante la I.G.J.: 12.372.- Convócase a los señores accionistas del Instituto Integral S. A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 4 de mayo de 2010 a las 12:30 horas en la calle Hipólito Irigoyen 3700, de esta Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Consideración de los documentos del art.234 inc. 1º) de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  13. ) Retribución del Directorio en exceso, en su caso, de lo dispuesto por la ley Nº 19550.3º) Distribución de las utilidades del ejercicio.4º) Designación de los miembros del directorio.5º) Dispensa al directorio de...

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